Tin tứcChiều 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Cửu Quí (sinh năm 1973, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) – chủ cơ sở “Bao bì Tuyết Vy”, và Lê Văn Cam (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Lược, Vĩnh Long) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Các quyết định và lệnh khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 9/9/2020 đến 28/12/2021, Đặng Cửu Quí đã mua 41 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH MTV Ngọc Bích Long Xuyên, với tổng giá trị ghi khống hơn 486 triệu đồng, để hợp thức hóa đầu vào cho cơ sở “Bao bì Tuyết Vy”. Những hóa đơn này được xuất cho Công ty CP Gavi (địa chỉ tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) nhằm che giấu giao dịch không có thật.
Trong cùng thời gian, Lê Văn Cam, kế toán tổng hợp của Công ty CP Gavi, biết rõ việc mua hàng hóa không có chứng từ hợp pháp, nhưng vẫn đồng ý để thủ quỹ công ty mua 16 hóa đơn khống từ hai công ty khác, với tổng giá trị hơn 175 triệu đồng.
Các hành vi nêu trên bị xác định là lợi dụng chức vụ, cố ý hợp thức hóa sổ sách kế toán để tránh nghĩa vụ thuế và gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.
Theo Điều 203 Bộ luật Hình sự, người nào in, phát hành hoặc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, hoặc 7 đến 10 năm nếu phạm tội có tổ chức, số lượng lớn, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò các cá nhân, doanh nghiệp liên quan và truy nguồn gốc các hóa đơn khống được sử dụng trong vụ án.
