Tin tứcNgày 11/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân đối với Lê Trọng Linh (1989, Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (1986, Bến Tre) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital được Linh thành lập năm 2016 dưới hình thức dịch vụ cầm đồ, bởi theo quy định, chỉ tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm. Tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc, quản lý các chi nhánh tại quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà (Đà Nẵng) và Quảng Nam, còn Linh trực tiếp điều hành phòng giao dịch Sông Hàn.
Để thu hút người gửi tiền, hai bị cáo chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, tự nhận công ty là “thành viên tập đoàn tài chính quốc tế”, “Top 100 thương hiệu uy tín”, được phép nhận tiền gửi và có bảo hiểm tiền gửi. Lãi suất cam kết luôn cao hơn ngân hàng, cùng giấy chứng nhận tiết kiệm in thông tin tạo niềm tin cho khách hàng.
Điều tra cho thấy, công ty không góp vốn điều lệ, không có tài sản đảm bảo, toàn bộ nguồn vốn hình thành từ tiền huy động của khách hàng. Khi bị phát hiện, công an xác minh được 288 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 139,8 tỷ đồng.
Số tiền này được Linh và Thái sử dụng vào đầu tư chứng khoán, cho vay, gửi tiết kiệm và kinh doanh cá nhân. Từ cuối 2020, việc kinh doanh thua lỗ, họ lấy tiền người gửi sau trả cho người gửi trước — dấu hiệu điển hình của mô hình Ponzi. Năm 2023, dù mất khả năng chi trả, hai bị cáo vẫn mở thêm phòng giao dịch, tiếp tục lừa khách.
HĐXX nhận định đây là hành vi có tổ chức, kéo dài nhiều năm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và quyền sở hữu tài sản. Việc áp dụng mức án chung thân là cần thiết để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
