Tin tứcChiều 18/6, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, giao dịch viên Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB) mức án 20 năm tù về hai tội danh: Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 353 và Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngoài ra, các đồng phạm khác gồm Hồ Ngọc Phương (24 tuổi), Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi) cũng bị tuyên án 13 năm tù. Hai bị cáo khác là Huỳnh Công Duy (27 tuổi) và La Bá Phước (31 tuổi), cùng làm tại ngân hàng, nhận mức án 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2023, thông qua Facebook, Lân quen một người tự xưng là Nguyễn Nhật Trường – nhân viên sàn thương mại điện tử Lazada. Trường mời chào Lân làm “nhiệm vụ” thanh toán đơn hàng để nhận hoa hồng. Ban đầu, công việc diễn ra bình thường, nhưng khi không còn tiền cá nhân để “nhận đơn”, Lân đã nảy sinh ý định sử dụng tiền ngân hàng.
Lợi dụng vị trí giao dịch viên, Lân tìm cách ứng trước tiền mặt từ quỹ ngân hàng. Bằng cách nói dối có tiền mặt trong quầy, bị cáo nhờ các đồng nghiệp thao tác nộp tiền khống vào tài khoản cá nhân. Từ đó, anh ta dùng số tiền này chuyển vào các tài khoản do nhóm lừa đảo chỉ định.
Trong vòng chưa đầy một tuần, Lân đã thực hiện trót lọt 6 chứng từ nộp tiền khống, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của ngân hàng. Toàn bộ số tiền bị cáo sử dụng để thanh toán các đơn hàng ảo, không có thật, theo chỉ dẫn của nhóm đối tượng chưa xác định rõ lai lịch.
Khi sự việc bị phát hiện, Lân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rằng bản thân bị nhóm người dụ dỗ, đe dọa nếu không hoàn thành “nhiệm vụ”. Các đồng nghiệp khác cũng thừa nhận đã làm sai quy trình nghiệp vụ do tin tưởng Lân, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX nhận định: hành vi của Lân là cố ý, có tính chất vụ lợi rõ rệt, trực tiếp gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng. Trong khi đó, các bị cáo còn lại dù không chủ ý chiếm đoạt nhưng đã thiếu trách nhiệm nghiệp vụ, vi phạm quy trình nghiêm ngặt trong hoạt động ngân hàng.
