Tin tứcCùng vụ án, Trương Thị Khuyên (31 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) bị tuyên phạt 15 năm tù, còn Đỗ Hoàng Oanh (39 tuổi, ở TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nhận mức án 3 năm tù treo.
Ba bị cáo này là các cán bộ, nhân viên thuộc Phòng giao dịch Cần Giuộc, một chi nhánh của ngân hàng thương mại tại Long An. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng cùng ngày với sự tham dự của đại diện ngân hàng, cơ quan điều tra và luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Cáo trạng thể hiện, tháng 7/2023, Lê Minh Luân được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Cần Giuộc. Sau khi nắm quyền điều hành, Luân đã lợi dụng vị trí, quyền hạn được giao để chỉ đạo thuộc cấp thực hiện hàng loạt giao dịch giả nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Trong ngày 5/12/2023, Luân cùng với Trương Thị Khuyên (giao dịch viên) và Đỗ Hoàng Oanh (kiểm soát viên) thực hiện 5 lần hạch toán khống trên phần mềm hệ thống FPE của ngân hàng. Cụ thể, họ tạo lập 4 chứng từ giả về việc nộp tiền mặt vào quỹ và 1 chứng từ chuyển tiền ngoài hệ thống vào tài khoản cá nhân của Luân và tài khoản một chuyên viên khác trong phòng giao dịch. Sau đó, số tiền này tiếp tục được chuyên viên kia chuyển lại cho Luân.
Tổng cộng, Lê Minh Luân đã chiếm đoạt gần 14 tỉ đồng từ các giao dịch gian dối nói trên. Trong số tiền này, hơn 12,7 tỉ đồng được Luân sử dụng để trả nợ cá nhân và tham gia cá cược trực tuyến trên các trang web điện tử.
Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo có tính chất đồng phạm giản đơn. Lê Minh Luân là người khởi xướng, chủ mưu và trực tiếp thực hiện việc chỉ đạo. Trương Thị Khuyên đóng vai trò giúp sức tích cực khi hỗ trợ Luân thực hiện 4 chứng từ giả, giúp Luân chiếm đoạt hơn 13,2 tỉ đồng. Đối với giao dịch giả cuối cùng với số tiền 700 triệu đồng, cả Khuyên và Oanh cùng tham gia hỗ trợ.
Khi phát hiện sự việc, phía ngân hàng đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng và phối hợp điều tra. Trong quá trình tố tụng, bị cáo Luân cùng gia đình đã nộp khắc phục số tiền gần 3,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền còn lại đến nay vẫn chưa được thu hồi.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai trái, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và bù đắp thiệt hại. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo Luân là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín tổ chức tín dụng, tạo dư luận xấu trong xã hội. Mức án 20 năm tù được tuyên nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh với các tổ chức tín dụng về việc siết chặt công tác quản lý nội bộ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ, tránh để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về kinh tế.
