Tin tứcChiến dịch được triển khai với sự phối hợp của lực lượng thực thi pháp luật từ Pháp, Estonia và Mỹ. Kết quả, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ trong đó có 3 người tại quần đảo Canary và 2 người tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha).
Theo Europol, các nghi phạm dựng lên một hệ thống đồng phạm tinh vi tại nhiều quốc gia. Chúng huy động và chuyển tiền qua nhiều phương thức như rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch bằng tiền mã hóa.
Nhóm này còn lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" và tài khoản ngân hàng tại Hong Kong (Trung Quốc), sử dụng danh tính giả và các cổng thanh toán trực tuyến để che giấu dấu vết dòng tiền bất hợp pháp.
Tổng giá trị hoạt động rửa tiền của đường dây này lên tới 460 triệu euro (tương đương 540 triệu USD). Các nhà chức trách nhận định đây là một trong những vụ án lớn nhất liên quan đến tội phạm tài chính sử dụng công nghệ blockchain ở châu Âu tính đến nay. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để truy vết các đối tượng liên quan khác và mở rộng quy mô xử lý.
