Tin tứcNgày 29/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng 42 đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Huỳnh Long Nhu cùng các em ruột là Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Hạ Tây và Huỳnh Long Bạch cấu kết với một người đàn ông Ấn Độ (hiện đã bỏ trốn) để lập nên hệ thống đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn. Nhóm này xây dựng và điều hành hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com.
Để vận hành, Nhu và đồng phạm thuê chuyên gia IT, kể cả người nước ngoài, thiết kế giao diện, xây dựng ví điện tử, lôi kéo người chơi bằng mô hình đa cấp. Các trang web này cho phép người chơi nạp tiền Việt để mua USDT, ETH rồi quy đổi sang đồng Naga, tham gia cá cược trực tuyến. Hệ thống còn chia nhiều cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, trả hoa hồng và lợi nhuận 1-1,5% mỗi ngày nhằm thu hút thêm người chơi.
Kết quả điều tra cho thấy đường dây đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, riêng hệ thống Swiftonline.live của Nhu có gần 20.000 người tham gia. Tổng số tiền đánh bạc được xác định ở mức đặc biệt lớn – khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương gần 88.000 tỷ đồng). Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Huỳnh Long Bạch hơn 44 tỷ đồng. Số tiền này được hợp thức hóa bằng việc mua bất động sản, xe sang và chuyển tiền ra nước ngoài.
Đến cuối năm 2021, đường dây này bị triệt phá sau nhiều tháng điều tra. Cáo trạng được hoàn tất sau gần 4 năm, trải qua 15 lần điều tra bổ sung. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm những nghi phạm còn bỏ trốn, trong đó có người đàn ông Ấn Độ được xác định là cầm đầu phía sau.
Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử trong thời gian tới và được đánh giá là một trong những đường dây đánh bạc bằng tiền ảo lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam.
