Tin tứcTrong cuộc điều tra nghi phạm Qian Zhimin, cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 bitcoin - hiện có giá trị hơn 6 tỷ USD. Đây là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Qian Zhimi đã nhận tội về hai cáo buộc rửa tiền vào tháng 9.
Các công tố viên cho biết Qian và đồng phạm đã chi hơn 95 triệu nhân dân tệ (13,34 triệu USD) để mua đồ trang sức từ số tiền thu được từ vụ lừa đảo.
Mặc dù các thủ tục tố tụng hình sự đã kết thúc, nhưng vẫn còn một cuộc chiến pháp lý dai dẳng về số phận của số bitcoin bị tịch thu và cách thức hoàn trả cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.
Các công tố viên cho biết, Qian đã điều hành một vụ lừa đảo đầu tư thông qua công ty Lantian Gerui của mình từ năm 2014 đến năm 2017, trong đó khoảng 128.000 người đã đầu tư khoảng 40 tỷ nhân dân tệ (5,62 tỷ USD), trong đó khoảng 6 tỷ đã bị biển thủ. Hơn 80 người đã bị kết án tại Trung Quốc.
Các công tố viên cho biết, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc qua Myanmar, Thái Lan, Lào và Malaysia trước khi bay tới London bằng hộ chiếu St Kitts và Nevis và cố gắng chuyển đổi số bitcoin mua được bằng số tiền lừa đảo thành tiền mặt.
Trợ lý của Qian là Wen Jian đã bị bỏ tù vào năm ngoái vì tội rửa tiền. Người này đã tìm cách chuyển đổi bitcoin thành tiền mặt, bao gồm cả việc mua hàng xa xỉ trong nhiều chuyến đi tới các nước châu Âu.
Cảnh sát Anh lần đầu tiên phát hiện ra Qian vào năm 2018, khi họ khám xét một địa chỉ ở London, nơi Qian sống cùng Wen - sau khi cặp đôi này cố gắng mua một bất động sản ở phía bắc London.
Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị chứa khoảng 61.000 bitcoin, nhưng không truy cập vào chúng cho đến năm 2021 khi số bitcoin này có giá trị khoảng 1,5 tỷ bảng Anh (2,01 tỷ USD).
Wen bị bắt vào năm 2021 và bị buộc tội vào năm 2022, bị xét xử vào năm 2023 nhưng bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết. Cô ta đã bị xét xử lại và bị kết án về một tội danh vào năm 2024.
Các công tố viên cho biết, khi Wen bị xét xử lại, một số Bitcoin đã được chuyển từ ví liên kết với Qian sang một tài khoản do Ling Seng Hok, người thay thế Wen làm trợ lý cho Qian, lập ra. Ông ta đã nhận tội tham gia vào một thỏa thuận rửa tiền.
Việc chuyển bitcoin này đã giúp cảnh sát lần ra Qian đến một địa chỉ ở York, miền bắc nước Anh, nơi cô ta bị bắt vào tháng 4/2024.
Ling cũng bị kết án vào ngày 11/11 với mức án gần 5 năm tù.
