Tin tứcLực Lượng Đặc Nhiệm Tài Chính Quốc Tế (FATF) đã công bố quyết định này vào cuối phiên họp toàn thể ngày 24/10, đồng thời loại Mozambique và Burkina Faso, hai quốc gia giàu tài nguyên, khỏi “Danh sách Xám”.
FATF cho biết, Nam Phi đã tăng cường các công cụ phát hiện rửa tiền và tài trợ khủng bố, Nigeria đã cải thiện khả năng phối hợp liên ngành, Mozambique đã nâng cao khả năng chia sẻ thông tin tình báo tài chính và Burkina Faso đã tăng cường giám sát các tổ chức tài chính cùng các đơn vị trung gian.
Bà Elisa de Anda Madrazo, Chủ tịch Lực Lượng Đặc Nhiệm Tài Chính Quốc Tế. - Ảnh: Current Affairs.
Bà Elisa de Anda Madrazo, Chủ tịch FATF, cho biết, sau mỗi kỳ họp toàn thể, FATF đều nỗ lực củng cố hệ thống phòng vệ toàn cầu trước tội phạm và đã có một số điều chỉnh trong Danh sách Xám.
Bà Madrazo nhấn mạnh rằng, kỳ họp lần này mang lại kết quả rất tích cực, là một tín hiệu đáng mừng cho châu Phi.
Chính phủ Nam Phi đánh giá quyết định của FATF là một thành tựu lớn, song nhấn mạnh vẫn cần tiếp tục củng cố các thể chế trọng yếu. Nigeria cho rằng động thái này củng cố thêm niềm tin vào nền kinh tế quốc gia của họ.
Các chuyên gia phân tích nhận định, việc được rút khỏi danh sách có thể giúp bốn quốc gia châu Phi này thu hút vốn đầu tư dễ dàng hơn, đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và các hộ gia đình nhờ chi phí huy động vốn thấp hơn.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính, việc nằm trong danh sách giám sát có thể làm giảm dòng vốn đầu tư nước ngoài tương đương khoảng 7,6% GDP.
Ông Vincent Gaudel, chuyên gia phòng chống tội phạm tài chính tại LexisNexis Risk Solutions, nhận định rằng, doanh nghiệp và cá nhân sẽ gặp ít trở ngại hơn trong các giao dịch xuyên biên giới khi các quốc gia chủ chốt áp dụng quyết định của FATF. Đồng thời, các ngân hàng cũng sẽ có điều kiện mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế và hoạt động tài trợ thương mại sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.
Trong khi đó, ông Bastian Teichgreeber, Giám đốc đầu tư của Prescient Investment Management, cho biết, việc Nam Phi được rút khỏi danh sách mang lại động lực tích cực cho tâm lý thị trường và bảo hiểm rủi ro đầu tư.
