Tin tứcThông tin này được Bộ trưởng Điều phối Pháp lý, Nhân quyền, Di trú và An ninh Indonesia Yusril Ihza Mahendra công bố tại cuộc họp chuyên đề về “Tăng cường Ủy ban Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT)” diễn ra ngày 4/11 tại Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính (PPATK) ở Jakarta.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Yusril cho biết đã nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Tư pháp Philippines, xác nhận hàng ngàn người Indonesia đang trực tiếp điều hành và kiểm soát các hoạt động cờ bạc trực tuyến ở nước này. Các đường dây này liên kết với mạng lưới tội phạm có tổ chức đặt căn cứ tại Campuchia, hoạt động theo mô hình xuyên quốc gia.
Theo ông Yusril, sự phối hợp giữa Chính phủ Philippines và Campuchia trong thời gian qua đã giúp giảm bớt các hoạt động cờ bạc trái phép tại Philippines, tuy nhiên nhiều nhà điều hành đã di chuyển sang Phnom Penh để tránh bị truy quét. Ông nhận định đây là một thách thức lớn đối với khu vực trong việc ngăn chặn các mạng lưới cờ bạc trực tuyến, do tính chất liên kết đa quốc gia và khả năng luân chuyển tiền kỹ thuật số vượt biên giới.
Tại Indonesia, mọi hình thức cờ bạc trực tuyến đều bị cấm hoàn toàn, song việc thực thi pháp luật gặp nhiều khó khăn do tội phạm sử dụng nền tảng thanh toán điện tử và công nghệ mã hóa để che giấu dòng tiền. Bộ trưởng Yusril cho rằng, cờ bạc trực tuyến hiện không còn là trò chơi cá cược đơn thuần, mà đã trở thành một dạng tội phạm có tổ chức, thường gắn liền với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ông nhấn mạnh, Indonesia cần tăng cường hợp tác liên ngành và quốc tế, trong đó Ủy ban quốc gia về Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ khủng bố (TPPU) đóng vai trò then chốt trong chia sẻ dữ liệu và phối hợp truy vết dòng tiền.
Bộ trưởng Yusril cũng đề cao vai trò của PPATK – cơ quan chuyên trách của Indonesia trong việc phân tích các giao dịch tài chính đáng ngờ, ngăn chặn luồng tiền có dấu hiệu phạm tội và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá mạng lưới cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới.
Ông cho biết, trong thời gian tới, Indonesia sẽ tăng cường hợp tác với Philippines và Campuchia, đặc biệt trong trao đổi thông tin tình báo tài chính và điều tra tội phạm mạng. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát luồng chuyển tiền điện tử quốc tế cũng sẽ được thắt chặt nhằm ngăn chặn việc rửa tiền qua hệ thống ngân hàng và ví kỹ thuật số.
Theo các chuyên gia an ninh tài chính Indonesia, hoạt động cờ bạc trực tuyến đang lan rộng và biến tướng, với hàng chục ngàn tài khoản giao dịch ẩn danh, gây thất thu ngân sách và đe dọa an ninh mạng quốc gia. Việc phát hiện hàng ngàn người Indonesia tham gia điều hành đường dây xuyên quốc gia là dấu hiệu cho thấy mức độ xâm nhập sâu của tội phạm mạng trong khu vực.
