Tin tứcCáo trạng cho thấy đường dây này đã thu hút một lượng lớn người chơi với tổng số tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD.
Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch, các đối tượng cầm đầu là anh em Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty công nghệ để thiết kế và vận hành hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com.
Đường dây này kêu gọi người chơi đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp, với cam kết lợi nhuận từ 1-1,5% mỗi ngày.
Người chơi sẽ dùng tiền Việt để mua các loại tiền kỹ thuật số (như USDT, ETH) và chuyển vào ví điện tử của các trang web này để tham gia đánh bạc, chủ yếu là chơi bài Baccarat.
Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đưa ra các hình thức "bảo hiểm" cá cược, cam kết hoàn tiền khi thua. Đồng thời, người chơi cũ sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu được người chơi mới tham gia.
Mọi hoạt động được thực hiện thông qua các tài khoản ẩn danh và ví điện tử, gây khó khăn cho việc phát hiện và quản lý của cơ quan chức năng.
Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trong một thời gian dài (từ đầu năm 2020), thu hút khoảng 25 triệu tài khoản.
Tổng số tiền thu lợi bất chính là rất lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi khoảng 53 tỷ đồng và Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng. Số tiền này sau đó đã được sử dụng để mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích rửa tiền.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm của Nhu và Bạch, vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược để đánh bạc và lôi kéo các người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng, tham gia các nhóm trên Telegram và mạng xã hội khác để lôi kéo người chơi, hướng dẫn tham gia chơi bảo hiểm, cách thức chơi… đồng thời đánh bạc trên 5 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm các dấu hiệu của tội danh rửa tiền do Huỳnh Long Nhu và đồng phạm thực hiện.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tách vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền để tiếp tục điều tra làm rõ.