Tin tứcQuyết định này được đưa ra để làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng liên quan đến vụ án.
Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" (theo Điều 341, khoản 3 - Bộ luật Hình sự).
Đây là một vụ án phức tạp, đã nhiều lần được đưa ra xét xử và từng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung trước đó.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, Vũ Thị Thu Nhung đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.705 tỷ đồng từ khoảng 100 người.
Các chiêu trò mà Nhung sử dụng bao gồm việc đưa ra các thông tin không có thật về các chương trình gửi tiền ưu đãi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)chi nhánh Ba Đình.
Các chương trình này được giới thiệu là dành cho khách hàng ưu tiên hoặc lãnh đạo nội bộ, với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm, cùng với các khoản tiền quà "chăm sóc khách hàng" giá trị lớn.
Nhung khẳng định các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ và không phát hành rộng rãi. Bị cáo đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình, cam kết sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng và hoàn trả gốc lẫn lãi.
Nhung còn đưa thông tin gian dối về việc mình là Phó Giám đốc phụ trách thanh lý, bán đấu giá tài sản nợ xấu tại Eximbank.
Bị cáo mời chào khách hàng đầu tư vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, mà Nhung gọi là "công ty sân sau" của nội bộ lãnh đạo Eximbank.
Viện Kiểm sát xác định, công ty này thực chất do chính Vũ Thị Thu Nhung thành lập và nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc.
Nhung là người trực tiếp quản lý và sử dụng tài khoản công ty để huy động vốn, cam kết khách hàng sẽ nhận lại tiền gốc và lợi nhuận từ 10-14% tùy tài sản đấu giá, với thời gian ký quỹ ngắn.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, Nhung đã không thực hiện cam kết mà sử dụng tiền của người nộp sau để trả cho người nộp trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra còn làm rõ việc Vũ Thị Thu Nhung đã làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình.
Về trách nhiệm dân sự, các bị hại đã yêu cầu Nhung phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải giao nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả cho Nhung, trong đó có người bị đề nghị nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.
Vụ án này đã từng được đưa ra xét xử vào tháng 9/2024. Khi đó, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa, đồng thời có căn cứ cho rằng có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm.
Tại phiên tòa lần này, sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tiếp tục quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vì xét thấy hồ sơ vẫn thiếu chứng cứ liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Đặc biệt, Tòa án nhận định có căn cứ để cho rằng bị cáo có đồng phạm giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Tòa án cũng đề nghị cơ quan điều tra xác minh thêm các thông tin liên quan đến số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi, từ đó xác định nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này một cách đầy đủ và chính xác hơn.
