Tin tứcNgày 27/8, Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan. Theo kết luận điều tra, cơ quan chức năng đề nghị truy tố 15 bị can về các tội danh khác nhau.
Trong đó, Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ."
Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thời gian là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettinbank, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, để nhận hối lộ và tác động để Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn với điều kiện ưu đãi.
Ông Thọ đã nhận tổng cộng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) từ bà Mai Thị Hồng Hạnh.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ."
Ông Hải bị cáo buộc đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) từ Mai Thị Hồng Hạnh để tạo điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuân, Nguyễn Lộc An nguyên cán bộ Bộ Công Thương, bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ."
Nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM và nguyên Cục trưởng Thuế TPHCM Lê Duy Minh bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ."
Nguyên Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính Đặng Công Khôi, bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ."
Nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn Phan Kiến Anh bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ."
Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ."
Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Nguyễn Thị Như Phương bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Các cá nhân từ Công ty Xuyên Việt Oil và các tổ chức liên quan gồm Nguyễn Văn Thắng, Vũ Trung Thành, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, Đồng Xuân Dũng bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ."
Theo kết luận điều tra, từ năm 2019 đến 2021, Công ty Xuyên Việt Oil đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước và đưa/nhận hối lộ để trục lợi từ các cơ quan quản lý nhà nước và ngân hàng. Ông Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ để giúp công ty này vay vốn với điều kiện ưu đãi, đồng thời nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh.
Ông Đỗ Thắng Hải đã nhận hối lộ để cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho công ty. Các cán bộ khác từ Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cũng bị cáo buộc nhận hối lộ để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong các giao dịch và quyết định quản lý.
Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục các bước điều tra và chuẩn bị hồ sơ để đưa các bị can ra xét xử theo quy định của pháp luật.
