Tin tứcTheo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2021, anh Nguyễn Hoàng P. (sinh năm 1977, ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội) quen biết Cấn Văn Thành thông qua các mối quan hệ xã hội.
Thành đã tự giới thiệu bản thân có khả năng mở đại lý phân phối pháo hoa trên toàn quốc và đã giúp một số cá nhân thành công trong việc này.
Do có nhu cầu mở đại lý kinh doanh pháo hoa, anh Nguyễn Hoàng P. và anh Nguyễn Xuân N. (sinh năm 1967, ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ) đã tìm gặp Thành để nhờ giúp đỡ.
Thực tế, Cấn Văn Thành không công tác tại Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an và không có cổ phần tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên hóa chất 21 (Nhà máy Z121 - Bộ Quốc phòng), nhưng Thành đã đưa ra những thông tin gian dối.
Thành tự nhận mình từng công tác tại Cục Ngoại tuyến, đang làm cố vấn tài chính cho Chính phủ nước Lào, và đã góp 5% cổ phần tại Nhà máy Z121 - Bộ Quốc phòng, từ đó được lãnh đạo Nhà máy Z121 ưu tiên cho phép đứng ra làm thủ tục mở đại lý phân phối pháo hoa trên cả nước.
Để củng cố lòng tin, Thành còn giới thiệu mình đã giúp được một số trường hợp xin mở đại lý pháo hoa của Nhà máy Z121 tại các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Cao Bằng, TPHCM, và cho các anh xem hình ảnh một số giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy phép vận chuyển pháo hoa, giấy phép Phòng cháy chữa cháy mà Thành chụp lưu trong điện thoại.
Thành cam kết sẽ giúp anh P. và anh N. mở đại lý kinh doanh pháo hoa độc quyền của Nhà máy Z121 - Bộ Quốc phòng tại tỉnh Hải Dương với tổng chi phí là 700 triệu đồng.
Tin lời Thành, anh P. và anh N. đã rủ thêm anh Nguyễn Duy T. (sinh năm 1976, ở tỉnh Hải Dương cũ) và anh Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1984, ở quận Long Biên cũ, Hà Nội) cùng góp vốn. Tổng cộng, nhóm 4 người này đã chuyển cho Thành 700 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Thành cam kết sẽ hoàn tất thủ tục mở đại lý tại thành phố Hải Dương cho 4 người trong vòng 3-4 tháng.
Quá thời hạn cam kết, Thành tiếp tục hứa hẹn chậm nhất trước Tết Nguyên Đán năm 2023 sẽ xong thủ tục.
Ngày 10/11/2022, Thành và các bị hại còn ký Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh, trong đó Thành chịu trách nhiệm liên hệ Nhà máy Z121, làm thủ tục cấp quyền đại lý và hoàn tất các thủ tục pháp lý để đại lý hoạt động công khai.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành đã không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng để sử dụng vào việc mua xe ô tô riêng.
Quá thời hạn cam kết nhưng không thấy Thành hoàn thành thủ tục, nhóm anh N. đã nhiều lần yêu cầu Thành trả lại tiền nhưng không được.
Ngày 10/7/2023, nhóm anh N. đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cấn Văn Thành đến cơ quan Công an.
Trong quá trình điều tra, Cấn Văn Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối do cần tiền để mua xe ô tô. Thành cũng đã khắc phục hậu quả và trả lại toàn bộ 700 triệu đồng cho các bị hại.
