Tin tứcNgày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Vũ Hoàng Long (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, cùng 16 nhân viên dưới quyền.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Công ty mua bán nợ Song Long hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp mua bán nợ, nhưng thực tế bị cơ quan điều tra xác định là tổ chức đòi nợ thuê bằng nhiều biện pháp uy hiếp tinh thần, gây sức ép kéo dài nhằm buộc người vay hoặc người thân của họ phải trả tiền.
Cơ quan điều tra cho biết các hợp đồng mà Công ty mua bán nợ Song Long ký kết chỉ mang tính chất “giả cách”, thể hiện dưới hình thức mua bán nợ, mua đứt bán đoạn các khoản vay.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an xác định trên thực tế không phát sinh việc mua bán khoản nợ theo đúng bản chất của giao dịch dân sự. Công ty này chỉ thỏa thuận với các chủ nợ rằng sẽ được hưởng từ 30% đến 50% tổng số tiền đòi được sau khi gây áp lực đối với người vay.
Đại diện cơ quan điều tra cho biết đã làm rõ việc không hề có giao dịch chuyển giao khoản nợ thực tế khi các hợp đồng nêu trên được ký kết.
Theo tài liệu điều tra, với vai trò giám đốc, Vũ Hoàng Long phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cấp dưới, giao chỉ tiêu và theo dõi sát tiến độ đòi nợ hằng ngày đối với từng khoản nợ cụ thể.
Cơ quan điều tra nhận định, khi dòng tiền dịch vụ bị làm rõ và hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức của nhóm người này được chứng minh, thì vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ cùng các hợp đồng dịch vụ liên quan đều không còn giá trị trước pháp luật.
Một nạn nhân cho biết chồng bà có làm ăn bên ngoài và nợ vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, về sau, phía Công ty mua bán nợ Song Long lại yêu cầu gia đình bà phải thanh toán số tiền lên tới 5,6 tỉ đồng.
Người phụ nữ cho biết nhóm này buộc bà phải ký biên bản trả nợ và lịch trả nợ. Bà nói không thể có khả năng xoay xở số tiền lớn như vậy để trả, nhưng khi chưa thanh toán được thì họ liên tục tìm đến đòi. Mỗi lần xuất hiện, nhóm này đi trên một xe màu đen loại chín chỗ, chở theo rất đông người.
Theo lời nạn nhân, dù gia đình đã nhiều lần trao đổi một cách lịch sự về khả năng trả nợ, nhóm người của Công ty mua bán nợ Song Long vẫn liên tục đến nhà và nơi kinh doanh để gây sức ép. Cứ vài ngày, nhóm này lại kéo đến cùng nhiều người mặc đồ đen, khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn nghiêm trọng.
Người phụ nữ cho biết bà đã chứng kiến khoảng bảy lần ô tô màu đen chở người của Công ty mua bán nợ Song Long đến nơi ở và nơi kinh doanh của gia đình để đòi nợ.
Trong nhóm đến đòi nợ có một người đưa danh thiếp, xưng tên là Mã Đạt, tổ trưởng tổ đòi nợ, đi cùng một người tên Phi Long. Nhóm này liên tục yêu cầu gia đình trả tiền và nói sẽ quay lại nếu vẫn chưa có tiền.
Người phụ nữ cho biết nếu bỏ đi thì cũng vẫn là “nợ chồng nợ”, trong khi sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng, công việc kinh doanh cũng bị tác động nặng nề. Bà nói cảm giác như cả nhà đang phải chịu một kiểu tra tấn về tinh thần.
Theo thiếu tá Tạ Trung Hiếu, điều tra viên Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM, Công ty mua bán nợ Song Long tổ chức hoạt động rất tinh vi, có sự phân công và chỉ đạo cụ thể cho từng bộ phận tham gia việc đòi nợ.
Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng không đòi nợ theo phương thức dân sự thông thường mà sử dụng các cách thức như uy hiếp, đe dọa, chửi bới lớn tiếng, quay clip rồi đăng lên mạng xã hội để tạo áp lực đối với người nợ.
Cũng theo điều tra viên, nhiều bị hại chỉ cung cấp được hình ảnh nhân viên công ty đến nhà hoặc nơi làm việc để “thương lượng” đòi nợ, nên việc chứng minh hành vi có dấu hiệu phạm tội gặp không ít khó khăn.
Quá trình điều tra, công an còn phát hiện Công ty mua bán nợ Song Long thuê người bên ngoài xây dựng phần mềm quản lý công việc để phục vụ cho hoạt động đòi nợ.
Trên phần mềm này lưu giữ toàn bộ dữ liệu của từng hồ sơ, gồm thông tin người vay, chủ nợ, địa chỉ cư trú, nơi làm việc, các mối quan hệ và cả quá trình xác minh liên quan.
Sau đó, nhân viên được giao trực tiếp xuống địa bàn để theo dõi, đeo bám người nợ. Trong nhiều trường hợp, nhóm này cố tình xuất hiện quanh khu vực nhà ở hoặc nơi làm việc để người vay luôn có cảm giác mình bị giám sát liên tục.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn nêu trên khiến nhiều người rơi vào trạng thái bất an, hoang mang, lo sợ và cuối cùng buộc phải thương lượng trả tiền cho công ty.
Ngoài lời khai của các bị hại, cơ quan điều tra hiện cũng đang làm việc với những người có liên quan và những người biết việc để tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 17 người trong đường dây bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long do Vũ Hoàng Long (42 tuổi) đứng đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các hợp đồng “mua bán nợ” chỉ là hình thức giả cách nhằm tổ chức việc đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng nhiều người xăm trổ, mặc đồng phục, đi ô tô dán logo công ty đến nhà riêng và nơi làm việc của người nợ để chửi bới, đeo bám, gây áp lực về tinh thần.
Từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng, đòi được hơn 100 tỉ đồng và thu lợi bất chính khoảng 15 đến 20 tỉ đồng. Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi có tranh chấp nên giải quyết thông qua cơ quan chức năng, không thuê các dịch vụ đòi nợ theo kiểu cưỡng ép, uy hiếp.