Tin tứcViện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Thuật (sinh năm 1964, trú tại Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục tiên tiến Toàn cầu – Công ty GAV, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty GAV từng hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba – chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – để nhận chuyển nhượng ba lô đất có ký hiệu NT1, TH, THPT, phục vụ mục đích xây dựng trường học. GAV đã chuyển cho Vigeba hơn 28 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vào năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội xác định việc chuyển nhượng này không đủ cơ sở pháp lý do pháp luật tại thời điểm đó không cho phép chuyển nhượng một phần dự án, dẫn đến việc Vigeba chấm dứt hợp tác, yêu cầu GAV bàn giao lại mặt bằng.
Dù vậy, ông Nguyễn Quang Thuật vẫn tiếp tục giới thiệu các lô đất trên là tài sản của công ty mình và tìm cách chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác.
Năm 2017, bà Phạm Bích N. (trú tại quận Nam Từ Liêm) được ông Thuật dẫn đi gặp lãnh đạo Geleximco và giới thiệu về dự án xây dựng trường học tại các lô đất trên. Sau đó, bà N. đã chuyển cho GAV hơn 10 tỷ đồng theo một thỏa thuận "chuyển nhượng dự án thành phần".
Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, khi dự án vẫn không triển khai, ông Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc một công ty xây dựng – tiếp cận ông Thuật để mua lại dự án.
Lúc này, Thuật lừa rằng bà N. đã vi phạm hợp đồng, không còn quyền lợi trong dự án, đồng thời viện dẫn các văn bản nội bộ và đưa ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty GAV với giá hơn 101 tỷ đồng.
Ngày 23/4/2020, ông Tùng đại diện công ty mình ký kết với Thuật, sau đó chuyển hơn 38 tỷ đồng vào ngày 27/4/2020. Ngay sau đó, Thuật rút tiền mặt gần 9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân, còn 30 tỷ đồng chuyển vào tài khoản chứng khoán.
Sau khi bị khởi tố và điều tra, ông Nguyễn Quang Thuật đã nộp lại hơn 38 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Toàn bộ số tiền này đã được cơ quan điều tra trao trả cho ông Vũ Thanh Tùng.
Cơ quan công tố xác định hành vi của Nguyễn Quang Thuật là gian dối, có tổ chức và gây thiệt hại đặc biệt lớn, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi tài sản của người khác, làm mất lòng tin trong giao dịch đầu tư dự án.
Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.
