Tin tứcNgày 20/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa bắt giữ thành công Bùi Khánh Hội (SN 1986, quê phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) theo quyết định truy nã từ tháng 3/2023, liên quan đến hai tội danh: "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, tháng 3/2022, Bùi Khánh Hội rời TPHCM về sinh sống tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), sau đó cùng Trương Hoàng Việt (SN 1986, trú cùng xã) mở hiệu cầm đồ Hưng Lộc. Trên danh nghĩa cầm đồ, hai đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi, bán số lô, đề và cá độ bóng đá qua mạng.
Theo kết quả điều tra, Hội là người điều hành toàn bộ hoạt động. Việt được thuê với mức lương 7 triệu đồng/tháng để trực tiếp giao dịch với khách, bán số đề, nhận kèo cá độ và thu tiền lãi. Các khoản vay có lãi suất từ 108% đến 180%/năm, khi quá hạn, mức lãi có thể bị đẩy lên 720%/năm – mức vi phạm nghiêm trọng pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5 đến tháng 12/2022, đường dây của Hội và Việt đã giao dịch số lô, đề lên đến 45 tỷ đồng; cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng; cho 28 người vay tổng cộng 397 triệu đồng, trong đó riêng tiền lãi đã thu là gần 185 triệu đồng.
Ngày 3/12/2022, Công an Nam Định triệt phá đường dây này, bắt giữ Việt và 5 đối tượng liên quan. Riêng Hội nhanh chân bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã toàn quốc.
Đến ngày 17/6/2025, sau thời gian truy xét, lực lượng chức năng xác định nơi ẩn náu của Hội tại TPHCM và tiến hành bắt giữ, di lý về Nam Định để phục vụ công tác điều tra.
Theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 5 lần trở lên so với mức lãi suất tối đa quy định của pháp luật có thể bị phạt đến 5 năm tù và phạt tiền đến 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền lớn như trong vụ việc có thể bị truy tố theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, với mức án cao nhất là 10 năm tù.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, củng cố chứng cứ nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
