Tin tứcNhiều nạn nhân tại Nhật Bản đã bị chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng xác định Xing Yannank (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu đường dây. Để vận hành hoạt động lừa đảo, đối tượng này thuê căn nhà ba tầng nằm trong khu dân cư Khang Điền (phường Phước Long B, TP Thủ Đức), cải trang tầng trệt thành cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để che mắt người dân và cơ quan chức năng.
Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2025, 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Tất cả được Xing Yannank bố trí chỗ ở tại các căn hộ, nhà thuê tại TPHCM. Mỗi ngày, nhóm này di chuyển đến căn nhà ba tầng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm đối tượng tiếp cận người dân Nhật Bản, giả danh nhân viên tư vấn của một sàn thương mại điện tử tên Otto.changyilp.com. Nhóm này quảng bá đây là nơi bán hàng hóa ưu đãi với mức chiết khấu cao, từ đó dụ dỗ nạn nhân đặt mua.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền thông qua hình thức chuyển khoản bằng tiền điện tử USDT hoặc đồng yên Nhật vào các tài khoản do chúng kiểm soát. Khi tiền được chuyển thành công, nhóm này lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Không dừng lại ở đó, nhóm còn xây dựng các kịch bản đầu tư tài chính, lôi kéo nạn nhân bỏ tiền mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với lời hứa lãi suất lên đến 40%. Để tham gia, người bị hại phải đổi tiền yên Nhật sang USDT rồi nạp vào ví điện tử do nhóm chỉ định. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục biến mất.
Công an TPHCM xác định toàn bộ số tiền thu lợi bất chính đều do Xing Yannank trực tiếp quản lý. Những người còn lại được trả công từ 35 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo mức hoa hồng 3% đến 12% trên tổng số tiền lừa được.
Từ thông tin ban đầu thu thập được qua đợt kiểm tra hành chính tại cửa hàng Việt Hoa, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhanh chóng mở rộng điều tra.
Khám xét 6 địa điểm có liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, một gói nylon chứa 0,4 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu có liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt tổng cộng 486.615 USDT (tương đương khoảng 12 tỉ đồng) từ nhiều nạn nhân người Nhật Bản. Trong đó, số tiền mà các đối tượng đã chuyển trực tiếp cho Xing Yannank là 38.850,5 USDT, tức gần 1 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng để điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, truy tìm tài sản chiếm đoạt và xác minh các nạn nhân khác có liên quan.
