Tin tứcTổ chức này do Yusuke Nishikawa (32 tuổi) đứng đầu, được cho là một trong những tổ chức lớn nhất thuộc loại hình tội phạm này tại Nhật Bản, xử lý hơn 1.000 tài khoản mỗi năm với mục đích rửa tiền.
7 người bị cáo buộc gian lận và vi phạm luật phòng chống chuyển tiền phạm tội. Họ bị cáo buộc đã bán các tài khoản bị đánh cắp không chỉ ở Nhật Bản mà còn cho một nhóm lừa đảo Trung Quốc có trụ sở ở nước ngoài.
Những người này bao gồm Kanami Takada (32 tuổi), Ryoma Hirayama (27 tuổi), Masaya Shintani (36 tuổi) và Emiko Matsumoto (35 tuổi). Matsumoto cũng bị bắt vào tháng 9 vì bị cáo buộc liên quan đến việc tuyển dụng thành viên của một nhóm lừa đảo có trụ sở tại Myanmar.
Nguồn tin cảnh sát cho biết, 5 trong số 7 người, bao gồm Nishikawa, đã thừa nhận cáo buộc, trong khi Takada và Matsumoto vẫn giữ im lặng.
Theo phòng tội phạm mạng của cảnh sát Aichi, Nishikawa và đồng bọn đã bắt đầu tham gia các hoạt động như vậy từ 3 năm trước. Chúng quảng cáo nhóm của mình là "công ty môi giới tài khoản ngân hàng lớn nhất Nhật Bản" trong các bài đăng bằng cả tiếng Nhật và tiếng Trung trên Telegram, một ứng dụng nhắn tin nổi tiếng với tính bảo mật cao.
Nguồn tin cảnh sát cho biết, họ đã lấy được điện thoại thông minh được liên kết với tài khoản ngân hàng và tiền điện tử thông qua những người làm công việc bán thời gian "đen" bất hợp pháp và bán chúng cho các nhóm lừa đảo.
Các nguồn tin cho biết, chúng trả cho những người làm việc bán thời gian từ 50.000 Yên (333 đô la) đến 400.000 Yên cho mỗi bộ tài khoản và một điện thoại thông minh, trong khi nhận được khoảng 600.000 Yên đến 1 triệu Yên từ các nhóm lừa đảo.
Theo các nguồn tin, dưới thời Nishikawa, các thành viên trong nhóm đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như trả lương cho nhân viên bán thời gian, quản lý thông tin tài khoản, kiểm tra xem tài sản có bị đóng băng hay không và thương lượng giá cả với các nhóm gian lận.
Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của tiền lừa đảo trong một số tài khoản ngân hàng được môi giới. Cảnh sát đang điều tra dòng tiền này.
