Tin tứcNgày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với quy mô lớn, liên quan 12 đối tượng, cùng hơn 16.700 hóa đơn, có tổng trị giá khoảng 3.171 tỷ đồng.
Qua công tác rà soát trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng, địa chỉ tại số 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, có dấu hiệu vi phạm trong việc kê khai thuế và sử dụng hóa đơn.
Mở rộng quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu liên kết, hình thành một “hệ sinh thái” nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Trước đó, ngày 27/4/2026, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, trú tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 11 đối tượng khác về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Khám xét các địa điểm có liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token sử dụng để ký hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu khác. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân là “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống giá trị chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 356 tỷ đồng, tổng trị giá hơn 3.171 tỷ đồng.
Các đối tượng còn khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân là “công ty ma”, cùng 28 tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền, với tổng số tiền giao dịch được xác định là hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, cũng như các tổ chức, cá nhân đã sử dụng hóa đơn trái phép.