Tin tứcTheo cáo trạng, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng đồng phạm thành lập 27 công ty “ma” không hoạt động thực chất, tuyển nhân viên trẻ tuổi (20–30) để giả mạo chuyên gia tư vấn đầu tư ngoại hối. Nhân viên được trả lương cứng 7 triệu đồng/tháng, kèm hoa hồng 4–5% tùy số tiền dụ khách nạp.
Để lừa đảo, các “sale” sử dụng laptop cài ứng dụng gọi ảo, tên giả và hơn 1.000 số điện thoại để tiếp cận khách hàng. Họ đưa ra hình ảnh tài khoản “lãi khủng”, dụ khách nâng vốn, rồi cố tình thao tác khiến tài khoản “cháy”. Khi khách mất tiền, nhóm này giả vờ hỗ trợ hoặc giới thiệu “chuyên gia” khác nhằm tiếp tục giữ chân nạn nhân.
Bộ phận công nghệ chịu trách nhiệm che giấu dấu vết, chuyển IP ra nước ngoài, cài tổng đài ảo. Bộ phận pháp lý – checkbill điều phối dòng tiền, tuyển dụng nhân sự cho cả văn phòng tại Campuchia. Số tiền chiếm đoạt được nhóm rửa bằng nhiều cách: mua vàng, chuyển thành tiền điện tử USDT, đổi sang tiền mặt.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chứng minh được 12 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là lớn hơn nhiều
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, vi phạm Điều 174 BLHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.
Phiên tòa dự kiến diễn ra nhiều ngày, thu hút sự chú ý của dư luận bởi quy mô, tính chất tinh vi và hậu quả nặng nề của vụ án.
