Tin tứcTheo Công an TP Đà Nẵng, đến nay, do gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số bị hại (thay đổi nơi cư trú, số điện thoại, chưa nắm được thông tin…) nên cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác, thông tin với nhà đầu tư rằng dòng tiền sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao và cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng của Công ty GFDI tập trung tại công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư vì có thông tin công ty này vỡ nợ.
Đến ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để điều tra.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của hơn 7.500 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.