Tin tứcCông an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, liên quan đến việc thuê người mở tài khoản ngân hàng và quét sinh trắc học để chuyển tiền trái phép, Do các ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng, Tiến chỉ đạo Quân và Trương trở về Việt Nam, thuê nhiều người mở hàng loạt tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. với tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố các bị can: Dương Văn Tùng (sinh năm 1992), Đoàn Văn Trường (1997), Phạm Văn Vinh (1987) và Nguyễn Thanh Sơn (1995), cùng trú tại Quảng Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng sinh năm 1987) từng làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội). Cả hai được giao nhiệm vụ nhận và chuyển tiền do lừa đảo mà có, thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động.
Do các ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng, Tiến chỉ đạo Quân và Trương trở về Việt Nam, thuê nhiều người mở hàng loạt tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. Sau đó, nhóm này thuê nhà làm nơi ăn ở tập trung để tiện quét sinh trắc học khi có giao dịch.
Về nước, Quân và Trương liên hệ với Nguyễn Đức Linh (sinh năm 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh. Tại đây, họ tiếp tục thuê nhiều người, trong đó có Tùng, Trường, Vinh và Sơn, thực hiện việc mở tài khoản và quét sinh trắc học phục vụ cho các giao dịch chuyển tiền do nhóm lừa đảo điều phối.
Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận được trả từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng để mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện quét khuôn mặt xác thực giao dịch, bất kể ngày đêm.
Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện các giao dịch tổng trị giá 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều người dân ở các tỉnh, thành trên cả nước.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 17 người liên quan. Nguyễn Đức Tiến – được xác định là kẻ cầm đầu – đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Tiến sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.
Người dân nếu có thông tin về đối tượng truy nã, được đề nghị liên hệ điều tra viên Dương Doãn Tùng (số điện thoại: 0766.437.733). Mọi hành vi che giấu, chứa chấp người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, dữ liệu cá nhân và sinh trắc học (như khuôn mặt, vân tay). Người dân cần cảnh giác với các lời mời làm việc “việc nhẹ, lương cao” hoặc “mở tài khoản giúp người khác”, vì có thể bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
