Tin tứcTheo Thanh tra Kristie Cressy của Cảnh sát Liên bang Úc, vụ bắt giữ này là đòn giáng mạnh vào hoạt động mà theo ước tính có khoảng 14.000 người Úc đã mất hàng tỷ đô la trong hai thập kỷ qua.
Trung tướng Jirabhop Bhuridej, ủy viên Cục Điều tra Trung ương cho biết, 13 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại một ngôi nhà sang trọng ở quận Bang Phli, tỉnh Samut Prakan vào ngày 16/6.
Các nghi phạm, tất cả đều là nam giới, bao gồm 5 người quốc tịch Úc, 6 người Anh, 1 người Canada và 1 người Nam Phi.
Trung tướng Jirabhop cho biết, băng nhóm lừa đảo này đã bị đột kích ở Indonesia trước khi những kẻ cầm đầu - một người Anh và một người Úc - trốn sang Thái Lan vào đầu năm 2024.
Lực lượng cảnh sát đã thu giữ 58 tang vật, bao gồm máy tính, thiết bị mạng, điện thoại di động, kịch bản chào hàng đầu tư và các tài liệu liên quan.
Các nhà điều tra cho biết, nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc của các công ty tài chính hợp pháp, gọi điện thoại cho người Úc để dụ họ đầu tư trái phiếu giả với lời hứa hẹn lợi nhuận cố định hàng năm từ 7–10% trong vòng 1 đến 3 năm.
Những kẻ lừa đảo làm việc theo giờ hành chính của Sydney, và thường bắt đầu làm việc vào khoảng 5 giờ sáng giờ Thái Lan.
Trung tướng cảnh sát Jirabhop cho biết, Cảnh sát Liên bang Úc đã cảnh báo chính quyền Thái Lan về việc tổ chức này chuyển đến Thái Lan. Các nhà điều tra Thái Lan đã theo dõi những nghi phạm đến Pattaya vào đầu năm 2024 trước khi chúng chuyển đến Bangkok.
Cuộc điều tra phát hiện, các thành viên băng đảng thường gặp nhau tại một khách sạn trên đường Chalerm Phrakiat Rama IX ở quận Prawet, Bangkok.
Cảnh sát sau đó đã lần theo dấu vết để đến ngôi nhà sang trọng ở Samut Prakan. Tài sản này, trị giá 70 triệu baht với tiền thuê hàng tháng là 120.000 baht, được bảo vệ nghiêm ngặt và được sử dụng làm căn cứ hoạt động của băng đảng.
Khi đột kích vào ngôi nhà, cảnh sát phát hiện những nghi phạm đang làm việc tại một văn phòng được cải tạo ở tầng trệt.
Mỗi nghi phạm ngồi một vị trí được trang bị điện thoại, máy tính xách tay và kịch bản đầu tư. Các tài liệu tìm thấy tại hiện trường bao gồm tên của hơn 14.000 công dân Úc.
Theo hồ sơ nhập cư, không có nghi phạm nào có giấy phép lao động hợp lệ. Họ nhập cảnh vào Thái Lan bằng nhiều loại thị thực khác nhau nhưng không ai ở lại quá hạn, Đại tá Ploen Klinphayom, phó chỉ huy của Phòng Nhập cư 3 cho biết.
Đại tá Ploen cho biết, thị thực của họ sẽ bị thu hồi và họ sẽ bị đưa vào danh sách đen không được nhập cảnh vào nước này.
Thanh tra cảnh sát Cressy cho biết, các nạn nhân người Úc đã phải chịu tổn thất vượt quá 4,45 tỷ đô la Úc trong 4 năm qua, và số tiền này thường được rửa thông qua các kênh tiền điện tử.
Trong quá trình thẩm vấn ban đầu, tất cả nghi phạm đều phủ nhận cáo buộc. Họ khai rằng, họ được tuyển dụng thông qua các bài đăng tuyển dụng trực tuyến và được trả lương 3.000 đô la Úc một tháng, cộng với hoa hồng 2,5%.
Họ được giao nhiệm vụ liên lạc với các nhà đầu tư tiềm năng qua điện thoại bằng cách sử dụng danh sách liên lạc do công ty cung cấp.
Hai nghi phạm bị cáo buộc chỉ huy hoạt động này được xác định là Mark Dennis (54 tuổi, quốc tịch Úc) và Mark Howship (56 tuổi, quốc tịch Anh).
Tất cả bị buộc tội tham gia vào tổ chức tội phạm, làm việc không có giấy phép và vi phạm các điều kiện cấp thị thực.
