Tin tứcNgày 17/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), về ba tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Trước đó vào tháng 12/2024, ông Thủy – chủ tịch kiêm tổng giám đốc Egroup – đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung ông Thủy về tội đưa hối lộ theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015, là khung hình phạt cao nhất cho hành vi đưa hối lộ.
Kết luận điều tra nêu rõ trong giai đoạn 2015–2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để triển khai hàng loạt giao dịch gian dối. Các bị can bị cáo buộc dùng cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup nhằm huy động vốn thông qua mua bán cổ phần bằng tiền mặt, chuyển khoản, giao dịch bất động sản hoặc vay mượn có bảo đảm bằng cổ phần.
Hành vi bị cáo buộc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, khi người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Đồng thời, các tình tiết đưa – nhận hối lộ cũng được xác định thuộc phạm vi Điều 354 và Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan gồm bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi hợp pháp để biết về việc kết thúc điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.
