Tin tứcSáng 19/6, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả quá trình điều tra, triệt phá nhiều đường dây núp bóng doanh nghiệp du lịch để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng thủ đoạn "hợp đồng mua bán kỳ nghỉ dưỡng".
Theo cơ quan điều tra, đến nay đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can là giám đốc, quản lý và nhân viên của nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tổng số tiền bước đầu xác định bị chiếm đoạt khoảng 612 tỉ đồng.
Các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…
Vụ việc cho thấy mức độ tinh vi của mô hình lừa đảo khi các doanh nghiệp đầu tư văn phòng bài bản, xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, quảng bá các gói nghỉ dưỡng cao cấp kèm cam kết sinh lời, hoàn vốn hoặc chuyển nhượng với lợi nhuận hấp dẫn.
Từ dữ liệu cá nhân thu thập trái phép hoặc khai thác trên mạng xã hội, các đối tượng nhắm đến nhóm khách hàng có điều kiện tài chính, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Sau các cuộc gọi mời nhận quà, du lịch miễn phí hoặc tri ân khách hàng, nạn nhân được đưa tới các buổi giới thiệu kéo dài nhiều giờ để tạo áp lực ký hợp đồng.
Khi đã xuống tiền, khách tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm hàng loạt khoản phí để thanh lý, nâng cấp hoặc chuyển nhượng hợp đồng.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời đầu tư nghỉ dưỡng kèm lợi nhuận bất thường, tránh rơi vào bẫy tài chính được dàn dựng công phu.
Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.