Tin tứcCơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trong và ngoài nước đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng của hàng ngàn người tham gia đầu tư.
Sàn Verbo Capital do một nhóm người Trung Quốc đứng sau điều hành, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam. Trong số này, Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1995, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (sinh năm 1999, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) được xác định có vai trò tổ chức, quản lý hệ thống.
Thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, nhóm đối tượng đã tổ chức quảng bá sàn Verbo Capital như một kênh đầu tư sinh lời cao. Người chơi được hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và nhận “tư vấn” từ các nhân viên tự xưng là chuyên gia tài chính. Những người này liên tục kêu gọi người chơi thực hiện các giao dịch mua bán ngoại hối với kỳ vọng sinh lời nhanh.
Khi người chơi tham gia, nhóm cầm đầu sử dụng các thủ đoạn kỹ thuật để thao túng lệnh giao dịch. Cụ thể, chúng điều chỉnh chênh lệch giá mua – bán (spread), thay đổi tỷ lệ đòn bẩy và khối lượng giao dịch. Việc điều chỉnh này không theo biến động thị trường thực tế mà nhằm mục đích khiến tài khoản nhà đầu tư nhanh chóng lỗ nặng.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, nhóm điều hành tìm cách trì hoãn hoặc gây khó khăn, đồng thời tiếp tục dụ dỗ người chơi nạp thêm tiền với hy vọng gỡ gạc. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2024 đến nay, sàn Verbo Capital đã ghi nhận hơn 5.700 giao dịch, với khoảng 4.000 nạn nhân và tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên đến 300 tỷ đồng.
Để duy trì hoạt động, nhóm đối tượng xây dựng mô hình đa cấp, phân chia cấp bậc quản lý, chia hoa hồng theo doanh số lừa đảo. Hệ thống này hoạt động khép kín, sử dụng nhiều chiêu trò để tạo lòng tin, trong đó có việc giả mạo các website đầu tư chuyên nghiệp, tạo tài khoản ảo, thuê người đóng vai chuyên gia tài chính.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai năm tổ công tác tại nhiều tỉnh thành, đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong đường dây. Lực lượng chức năng thu giữ 26 máy tính, một máy in, một iPad, 32 điện thoại di động, một ô tô Mercedes E200 cùng nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hành vi phạm tội. Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa các tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi các nạn nhân liên hệ trình báo để được hỗ trợ.
