Tin tứcCông an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một nhóm tội phạm tổ chức lừa đảo trên không gian mạng với hình thức “cắt đá tìm ngọc”, thu hút hàng chục ngàn người tham gia và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đây là một trong những vụ lừa đảo xuyên quốc gia đầu tiên mà các đối tượng đặt địa điểm hoạt động tại Trung Quốc.
Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Hình thức hoạt động của nhóm tội phạm là lập các fanpage có tên “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”... để tổ chức livestream trực tiếp những buổi “cắt đá tìm ngọc”, quảng bá là tìm ra ngọc quý có giá trị cao. Người xem được kêu gọi mua suất đặt cược với hứa hẹn sẽ nhận được món đồ quý nếu đá cắt ra có chứa ngọc.
Quá trình điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu là Trần Thị Chi (sinh năm 1989, ngụ phường Ka Long) và Vũ Văn Hải (sinh năm 1995, ngụ phường Hải Yên), cùng trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hai người này đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức hoạt động lừa đảo tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc.
Tại đây, các đối tượng thuê nhà làm điểm tổ chức lừa đảo, tuyển dụng người Việt Nam sang làm việc với mức lương từ 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Những người này không bị ép buộc mà tự nguyện tham gia vào hoạt động lừa đảo.
Các nhóm được chia nhiệm vụ cụ thể. Người Trung Quốc đảm nhiệm công việc quản lý và “cắt đá”. Đối tượng người Việt có người phụ trách liên hệ với khách hàng, nhận tiền, có người đảm nhận vai trò livestream dẫn dắt người chơi, có người chuyên bình luận giả làm khách hàng tham gia để tăng độ tin cậy. Toàn bộ quy trình được dàn dựng chặt chẽ, tạo cảm giác thật để thu hút người tham gia liên tục chuyển tiền mua lượt chơi.
Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 8/2024 đến khi bị triệt phá, nhóm này đã thực hiện gần 100.000 giao dịch chuyển tiền từ các bị hại đến nhiều tài khoản do nhóm quản lý. Số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Đáng chú ý, hình thức “cắt đá đổ thạch” không phải là một hoạt động cá cược chính thức hay được cấp phép tại Việt Nam hay Trung Quốc. Toàn bộ quá trình diễn ra thông qua mạng xã hội, chủ yếu nhắm vào những người nhẹ dạ, tin vào vận may hoặc muốn sở hữu vật phẩm tâm linh.
Công an tỉnh Quảng Ninh hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không tham gia vào các trò chơi trực tuyến không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền cho các hoạt động được quảng bá một cách mơ hồ, thiếu cơ sở kiểm chứng.
