Tin tứciện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Thế Dũng (SN 1988, trú tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Buôn lậu” theo Điều 188, khoản 4, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 3/8/2022, Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Thái Sơn (do bà Nông Thị Kim Oanh làm giám đốc) đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang – Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
Tờ khai thể hiện hàng hóa là 2.300 chiếc quần dài nữ, trị giá hơn 10.000 USD, đóng trong 78 kiện hàng nặng 700 kg, xuất khẩu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Lô hàng được phân luồng xanh, không kiểm tra thực tế, và đã được thông quan.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra tại sân bay Nội Bài, phát hiện thực tế trong các kiện hàng không phải quần áo mà là hơn 70.000 linh kiện điện thoại chưa qua sử dụng.
Quá trình điều tra cho thấy Dũng được bà Oanh ủy quyền làm thủ tục thông quan. Từ tháng 5 đến 8/2022, Dũng đã sử dụng chữ ký số và con dấu công ty Thái Sơn để mở 18 tờ khai xuất khẩu quần áo gia công.
Nhưng thực chất, người thuê Dũng là Nguyễn Khắc Điệp (SN 1988, trú tại Long Biên, Hà Nội), với mục đích xuất khẩu lô hàng linh kiện điện thoại sang Trung Quốc.
Điệp cung cấp thông tin lô hàng, vận đơn và chuyến bay để Dũng làm thủ tục. Đổi lại, Dũng nhận thù lao 2 triệu đồng/tấn, riêng ngày 3/8/2022, Dũng được thanh toán 3,5 triệu đồng sau khi hoàn tất thủ tục cho lô hàng bị phát hiện.
Lô hàng vi phạm không được kê khai, không nộp thuế và bị phát hiện sử dụng tờ khai “xuất khẩu gia công” để hợp thức hóa qua luồng xanh.
Đây là hình thức lợi dụng hệ thống thông quan tự động VNACCS-VSIT, trong đó doanh nghiệp tự khai báo và vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu mà không bị soi chiếu hay kiểm tra.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Dũng đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn lậu”. Trong khi đó, do chưa đủ căn cứ chứng minh Nguyễn Khắc Điệp và các cá nhân liên quan biết về thủ đoạn giả mạo khai báo nên chưa bị xử lý hình sự.
