Tin tứcĐiều tra dấu hiệu trốn thuế nhập khẩu lên đến 7 tỷ đồng và chuyển tiêu thụ nội địa mà không khai báo hải quan.
Vụ việc được phát hiện tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Việt Nam, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, với nguyên liệu nhập khẩu là chân gà/bàn chân gà đông lạnh chưa rút xương, và thành phẩm xuất khẩu là chân gà/bàn chân gà đông lạnh đã qua chế biến, rút xương, làm sạch.
Theo quy định, doanh nghiệp thuộc loại hình này được miễn thuế nhập khẩu nếu sản phẩm được xuất ra nước ngoài và doanh nghiệp thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan.
Hàng hóa xuất khẩu cũng không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, nếu bán nguyên liệu dư thừa vào thị trường trong nước thì phải khai báo hải quan và nộp thuế theo quy định.
Ngày 11/3/2025, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế 13 container thuộc 7 tờ khai của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Việt Nam tại cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng.
Hàng hóa được khai báo là chân gà đông lạnh đã rút xương và làm sạch, tổng trọng lượng 377 tấn, trị giá hơn 28 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện chỉ có 49 tấn là chân gà đã rút xương, chế biến làm sạch, phần còn lại là chân gà chưa rút xương. Đặc biệt, có sự chênh lệch thiếu khoảng 328 tấn so với khai báo.
Lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra số thành phẩm bị thiếu so với khai báo ước tính khoảng 1.400 tấn, trị giá khoảng 36 tỷ đồng. Nếu vụ việc không được cơ quan hải quan phát hiện kịp thời, ước tính Công ty đã trốn thuế nhập khẩu với số tiền lớn, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã cho thấy những hành vi và phương thức thủ đoạn khai báo, đóng hàng hết sức tinh vi nhằm đối phó và qua mặt cơ quan hải quan.
Cụ thể, khi đóng hàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Nam chỉ đóng hàng hóa đầy kín ở phần đầu các container, phần còn lại để rỗng. Với cách làm này, nếu kiểm tra bằng mắt thường sẽ rất khó phát hiện.
Theo khai báo hải quan, trọng lượng một container khoảng 28 tấn, nhưng thực tế kiểm tra chỉ có khoảng 5 tấn hàng hóa được xếp ở đầu container, phía sau container hoàn toàn rỗng.
Công ty này đã lợi dụng việc tờ khai xuất khẩu hàng hóa được phân luồng xanh và chủ ý đợi sát giờ tàu chạy mới đóng hàng, sang hàng trái phép trong các container để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Hành vi khai báo gian dối khối lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu là thành phẩm thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu của Công ty có mục đích quyết toán nguyên vật liệu với cơ quan hải quan để đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu.
Số tiền thuế phải nộp tương ứng với số nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra số thành phẩm khai báo thiếu trong tờ khai hải quan được xác định là hơn 7 tỷ đồng. Hành vi nêu trên có dấu hiệu rõ ràng của tội "Buôn lậu."
Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Nam cũng đã sử dụng các phương thức đối phó, gây khó khăn cho quá trình điều tra như chây ỳ không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, thay đổi giám đốc/người đại diện theo pháp luật ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, và các đối tượng có liên quan trốn tránh không hợp tác làm việc, không cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.
Sau quá trình điều tra và xác minh dấu hiệu của tội "Buôn lậu", Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã thống nhất với Vụ 3 - Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao và quyết định khởi tố vụ án tội "Buôn lậu" theo Điều 188 của Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
