Tin tứcNhóm này dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ nhiều nạn nhân, phần lớn là cán bộ, doanh nhân, công chức trong nước.
Thông tin được Công an tỉnh Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình) công bố sáng 8-7 cho biết, đường dây này hoạt động quy mô lớn với khoảng 150 đối tượng, chia thành nhiều bộ phận khác nhau và đặt sào huyệt tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) - sát Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).
Các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo với hình ảnh phụ nữ ngoại hình bắt mắt. Chúng lên kế hoạch kết bạn, làm quen với nạn nhân, chủ yếu là người có địa vị xã hội, công chức, doanh nhân. Khi tạo được lòng tin và thiết lập mối quan hệ, nhóm đối tượng dụ dỗ nạn nhân gửi ảnh, video riêng tư.
Số hình ảnh nhạy cảm này sau đó bị chúng dùng để đe dọa, buộc nạn nhân phải chuyển tiền để giữ kín. Ai không đáp ứng, chúng lập tức gửi ảnh, clip tới người thân, cơ quan nơi nạn nhân công tác hoặc tung lên mạng.
Ổ nhóm tội phạm được tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều bộ phận: tìm kiếm thông tin mục tiêu, “nuôi khách” kết bạn làm quen, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, tống tiền và cuối cùng là kiểm soát, đối soát dòng tiền. Việc rửa tiền được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và doanh nghiệp ma, trước khi chuyển sang tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc.
Chỉ tính riêng 20 tài khoản ngân hàng được xác định, đã có 11 tài khoản nhận hơn 300 tỉ đồng từ các bị hại.
Từ tháng 2/2025, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu... triệu tập, đấu tranh với 15 đối tượng. Năm đối tượng khác đã ra đầu thú.
Đến tháng 4/2025, nhờ sự hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, công an hai nước phối hợp bắt giữ ba nghi phạm tại TP Bavet, gồm Tẩn Quang Huy (20 tuổi, Lào Cai), Tấn Tuấn Anh (26 tuổi, Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (28 tuổi, Ninh Bình). Các đối tượng này được di lý về Việt Nam để điều tra.
Không chỉ cưỡng đoạt tiền một lần, nhóm tội phạm này thường xuyên khống chế bị hại bằng ảnh nhạy cảm, buộc họ phải tiếp tục nộp tiền trong thời gian dài. Một số nạn nhân đã bị cưỡng đoạt tới hàng tỉ đồng và buộc phải thực hiện mọi yêu cầu từ nhóm đối tượng để giữ bí mật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời ra quyết định khởi tố 25 bị can về cùng tội danh và một bị can khác về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Lãnh đạo Ban chuyên án cho biết, quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn do tính chất xuyên biên giới, địa bàn phức tạp và sự câu kết giữa các đối tượng người nước ngoài với người Việt. Tuy nhiên, nhờ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Campuchia và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, chuyên án từng bước được bóc gỡ.
