Đứng đầu đường dây, Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi), đã tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện việc mua tiền số USDT (Tether) nhằm rửa tiền cho tội phạm lừa đảo. Chỉ trong 10 ngày, nhóm của Lãm đã thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng.
Phiên tòa ngày 27/9 đã tuyên phạt 9 bị cáo phạm tội Rửa tiền với các mức án nghiêm khắc Nguyễn Viết Lãm nhận án 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi) nhận án nặng nhất với 8 năm tù; Lê Văn Xuân (40 tuổi) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi) mỗi người 7 năm tù.
Năm bị cáo khác, gồm Nguyễn Đình Hải, Hạ Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Học, Quách Việt Tuấn và Nguyễn Thị Hạnh, cùng bị phạt 5 năm tù.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS) chỉ rõ, nhóm này biết rõ nguồn tiền dùng để mua USDT là do phạm pháp (như lừa đảo, đánh bạc) mà có, nhưng vẫn thực hiện giao dịch vì lợi nhuận "khủng".
Lãm đã làm dịch vụ kinh doanh USDT này từ năm 2019, lôi kéo khách hàng giao dịch ngoài sàn để không mất phí.
Một trong những phi vụ "rửa tiền" lớn được VKS cáo buộc là vào tháng 1/2024, khi Trần Thị Linh (đang bỏ trốn) đặt hàng Lãm rửa 7 tỷ đồng tiền lừa đảo bằng cách mua USDT. Sau khi hoàn tất, Lãm hưởng công hơn 2,8 tỷ đồng.
Các bị cáo khác cũng thu lợi bất chính từ việc rửa hàng tỷ đồng: Huyền nhận 1,8 tỷ đồng khi rửa 9 tỷ đồng; Xuân hưởng khoảng 900.000 đồng khi rửa 2,2 tỷ đồng.
Thậm chí, có thời điểm, nhóm của Lãm có thể "ngồi nhà kiếm 300 triệu đồng mỗi ngày" từ hoạt động bất hợp pháp này.
Cũng trong vụ án này, hai bị cáo Ngô Duy Khánh (27 tuổi) và Hà Thị Trang (31 tuổi) bị phạt lần lượt 30 và 24 tháng cải tạo không giam giữ với tội danh Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Khánh và Trang đã mở hơn 60 tài khoản ngân hàng và bán cho đối tượng "Oliver" (chưa xác định nhân thân) ở Campuchia, thu về 22,5 triệu đồng.
Các tài khoản này sau đó đã được các băng nhóm lừa đảo nước ngoài sử dụng để nhận tổng cộng 30,2 tỷ đồng chiếm đoạt của nạn nhân trong 7 vụ lừa đảo tại Việt Nam.
Theo cơ quan tố tụng, nhóm tội phạm lừa đảo đã mạo danh nhân viên của Sàn chứng khoán TPHCM (HOSE) và Công ty chứng khoán MBS để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, rồi lừa cài app để chiếm đoạt tiền.
Hơn 30 tỷ đồng sau khi chiếm đoạt được chuyển đến các tài khoản ngân hàng mở thuê, sau đó được chuyển đến nhóm của Linh và tiếp tục được chuyển cho nhóm Lãm.
Nhóm Lãm dùng số tiền này để mua tiền điện tử USDT rồi chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo, hoàn tất quy trình biến tiền phạm pháp thành "tiền sạch".
Đối với Trần Thị Linh đang bỏ trốn và 7 vụ án lừa đảo với thiệt hại 30,2 tỷ đồng, nhà chức trách đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra và xử lý sau.