Tin tứcNgày 29/8, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 39 người khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Đây là vụ án gây chấn động dư luận khi số tiền liên quan lên đến 88.000 tỉ đồng, quá trình điều tra kéo dài gần 4 năm, trải qua 15 lần trả hồ sơ để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.
Theo cáo trạng, người cầm đầu đường dây này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ. Sau khi phát hiện sự việc, người này cùng một số đồng phạm đã bỏ trốn. Cơ quan công an vẫn đang truy tìm để xử lý theo quy định pháp luật.
Đường dây đánh bạc trên bị Công an TP.HCM triệt phá vào năm 2021. Trong đó, nhóm 4 anh em ruột Huỳnh Long Nhu được xác định giữ vai trò mắt xích quan trọng trong việc vận hành hệ thống, lôi kéo người chơi và thực hiện hành vi rửa tiền.
Từ đầu năm 2020, anh em Nhu tuyển dụng nhiều kỹ sư công nghệ thông tin có tay nghề cao để lập trang web và thuê cổng game bài trực tuyến đặt máy chủ ở nước ngoài. Người chơi nạp tiền bằng tiền kỹ thuật số để tham gia các trò đỏ đen.
Các website do nhóm này điều hành đã thu hút hơn 25 triệu tài khoản đăng ký. Để lôi kéo người tham gia, chúng đưa ra hình thức “bảo hiểm thua” – nếu người chơi thua vẫn được hoàn tiền. Ngoài ra, bất kỳ ai giới thiệu thêm người mới cũng được hưởng hoa hồng.
Cách vận hành này khiến lượng người tham gia ngày càng tăng, tạo ra dòng tiền khổng lồ luân chuyển trong hệ thống.
Cáo trạng nêu rõ, Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính 53 tỉ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi 44 tỉ đồng. Số tiền này được rửa thông qua nhiều cách: chuyển ra nước ngoài dưới dạng tiền điện tử, mua xe hơi sang trọng, mua nhà đất và đầu tư bất động sản.
Nhờ hợp thức hóa số tiền phạm pháp bằng các giao dịch mua bán, nhóm này vừa che giấu nguồn gốc bất minh, vừa tạo vỏ bọc “làm ăn” hợp pháp. Đây là thủ đoạn rửa tiền tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.
Vụ án không chỉ phức tạp ở quy mô dòng tiền mà còn ở mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia, liên quan đến công nghệ cao và tiền kỹ thuật số. Quá trình điều tra kéo dài gần 4 năm, nhiều lần phải trả hồ sơ để làm rõ vai trò từng bị can, xác minh các giao dịch tài chính ở nước ngoài.
Cơ quan tố tụng đánh giá, hành vi của nhóm bị can gây ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự xã hội, tạo ra hệ lụy nghiêm trọng cho nhiều người tham gia đánh bạc, đồng thời làm thất thoát nguồn lực kinh tế.
Hiện hồ sơ vụ án đã được hoàn tất để đưa ra xét xử trong thời gian tới.
