Tin tứcSáng 21/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Hồng Tiến (sinh năm 1974), Nguyễn Đức Khoa (sinh năm 1991), Võ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1984) cùng 42 đồng phạm khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án này đã mua lại các khoản nợ xấu trị giá hơn 3.555 tỷ đồng từ Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (Công ty Mirae Asset).
Công ty Mirae Asset hoạt động trong lĩnh vực cho vay tín chấp, yêu cầu người vay cung cấp các thông tin cá nhân như bản sao chứng minh thư, sổ hộ khẩu, số điện thoại của bản thân, người thân và bạn bè. Các khoản vay không được trả đúng hạn sẽ trở thành nợ xấu.
Hồ sơ vụ án cho thấy, Công ty Mirae Asset thường ký hợp đồng chuyển nhượng khoản phải thu, bán lại các khoản nợ xấu cho các công ty khác để thu hồi.
Năm 2017, Lê Quốc Thống (sinh năm 1978, trú tại TPHCM, hiện đang bỏ trốn) và bị cáo Trần Hồng Tiến đã cùng nhau thành lập hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu từ Công ty Mirae Asset và tổ chức thu hồi nợ.
Để che giấu hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật, Trần Hồng Tiến và các đối tượng liên tục thành lập các công ty mới với cùng hoạt động, đăng ký kinh doanh tại nhiều trụ sở khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại một địa chỉ duy nhất ở đường Lữ Gia (TPHCM).
Lê Quốc Thống và Trần Hồng Tiến sau đó đã chỉ đạo các bị cáo khác mua lại các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả, với giá chỉ bằng 12-15% tổng giá trị khoản nợ.
Cơ quan công tố xác định, từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, ổ nhóm tội phạm do Lê Quốc Thống và Trần Hồng Tiến cầm đầu đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay tiền của các khách hàng cá nhân từ Công ty Mirae Asset, với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng.
Thông qua các hành vi đòi nợ, nhóm này đã thu về được hơn 571 tỷ đồng.
Về phương thức đòi nợ, cáo trạng nêu rõ nhóm bị cáo trên không chỉ gọi điện thoại trực tiếp yêu cầu khách hàng trả tiền mà còn gọi điện cho người thân, đồng nghiệp của họ để gây sức ép.
Đặc biệt, nhóm này còn liên tục nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng trong thời gian dài, mặc dù những người này không hề liên quan đến khoản nợ.
Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh khách hàng cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực cực lớn.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày.
