Tin tứcTại buổi họp báo chiều 7/7 về kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin hiện cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền lên đến hơn 5.300 tỉ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới chỉ xác định được danh tính 571 bị hại trong tổng số hơn 2.600 nạn nhân.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Có rất nhiều người nhầm tưởng việc tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối qua các nền tảng mà Mr Pips lập ra là thua lỗ tự nguyện nên không đến trình diện. Nhưng đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi thu hồi được rất nhiều tiền và sẽ thực hiện hoàn trả lại cho bị hại theo quy định pháp luật”.
Công an TP Hà Nội đề nghị tất cả những người từng tham gia nạp tiền vào các sàn giao dịch, trang web do Phó Đức Nam điều hành nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn làm thủ tục xác minh, giải quyết quyền lợi.
Vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu được đánh giá là một trong những vụ việc nghiêm trọng, tinh vi, với số lượng nạn nhân và số tiền chiếm đoạt lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Đường dây này lập ra các sàn giao dịch tài chính giả mạo, mời chào người dân nạp tiền đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao.
Qua điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 44 bị can, trong đó 38 người bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 bị can đang bị truy nã quốc tế.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin, lực lượng công an đã phối hợp Interpol truy bắt Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter, một thành viên cốt cán của đường dây) khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan. Tại thời điểm bị bắt, Thêu đang chuẩn bị hành lý để tiếp tục bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Do vừa sinh con, Thêu đang được giữ lại để hoàn tất thủ tục trước khi dẫn độ về Việt Nam.
Công an TP Hà Nội cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, ngụ TPHCM), kế toán trực tiếp điều hành dòng tiền và sổ sách của đường dây lừa đảo.
Qua quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã thu giữ thêm nhiều tài sản có giá trị lớn, bao gồm nhiều bất động sản, 7 ô tô hạng sang và số tiền mặt đang được kiểm kê.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng xác định Phó Đức Nam từng chuyển 1,2 triệu USD Singapore vào một ngân hàng tại Singapore. Hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Interpol và đối tác phía Singapore để phong tỏa số tiền này, phục vụ công tác điều tra và xử lý tài sản liên quan vụ án.
Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: “Đây là vụ án lớn, rất phức tạp với nhiều tuyến giao dịch quốc tế. Việc thu hồi tài sản cho bị hại đang được tập trung xử lý. Tôi mong những người từng tham gia các sàn giao dịch của Mr Pips sớm trình diện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình”.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các hình thức đầu tư tài chính trực tuyến lợi nhuận cao, đặc biệt là các sàn giao dịch nước ngoài, sàn không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
