Tin tứcViện KSND TP Hà Nội đã truy tố bị can Nguyễn Thị Lân (sinh năm 1960) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2002, Nguyễn Thị Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 có trụ sở tại Moskva, Liên bang Nga, và đặt văn phòng đại diện tại đường Linh Lang, phường Ba Đình, Hà Nội.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Lân đã đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn vốn hàng triệu USD từ nước ngoài cho vay với thủ tục đơn giản.
Bị can yêu cầu người có nhu cầu vay phải nộp các khoản phí như “chuyển tiền” hoặc “bảo hiểm” để được giải ngân. Để tạo lòng tin, Lân còn cung cấp giấy tờ giả và giới thiệu người không rõ lai lịch là lãnh đạo đối tác tài chính.
Tin tưởng, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền. Từ năm 2005–2006, Lân đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của 6 người.
Trong đó, một doanh nhân tại Hải Phòng bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi nộp phí và cho vay thêm tiền nhưng không nhận được khoản vay như cam kết.
Cơ quan chức năng xác định toàn bộ thông tin về nguồn vốn nước ngoài là giả mạo, số tiền bị chiếm đoạt không được hoàn trả đầy đủ.