Tin tứcCầm đầu đường dây là một đối tượng người nước ngoài, cấu kết với các đồng phạm người Việt Nam lập công ty “bình phong” hoạt động tinh vi trên khắp cả nước.
Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đã được khởi tố và điều tra.
Đường dây này do Liu Xiaofeng (tên thường gọi là “Jack”, sinh năm 1983, quốc tịch nước ngoài) điều hành. Hai đối tượng người Việt là Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984, trú Nghệ An) trực tiếp thực hiện.
Từ tháng 12/2024, ba đối tượng trên đã bàn bạc và thống nhất thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng, cùng các văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội. Công ty này đóng vai trò bình phong để che đậy hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.
Các đối tượng đã dụ dỗ nhà đầu tư tham gia vào nền tảng BTC Short, một ứng dụng và website xem phim ngắn (www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).
Người tham gia được yêu cầu mua các “gói đầu tư” như “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”, với lời hứa hẹn lãi suất “khủng” từ 11% đến 17% mỗi tháng. Đặc biệt, những ai kêu gọi được người khác tham gia (cấp dưới) sẽ được hưởng hoa hồng từ 5% đến 20% tùy theo cấp (từ F1 đến F5).
Thực chất, đây là mô hình lừa đảo theo kiểu "Ponzi" – lấy tiền của người sau trả cho người trước. Để thu hút số lượng lớn nạn nhân, các đối tượng liên tục tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp và trực tuyến với thủ đoạn tinh vi, khiến hàng ngàn người trên cả nước mắc bẫy.
Khi lượng nhà đầu tư đủ lớn, Trần Hùng Cường khai nhận đã thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng, đánh sập trang web và cổng thanh toán vào ngày 21/8/2025 để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định đến ngày 10/9/2025, nền tảng BTC Short đã có 11.088 tài khoản đăng ký với tổng số tiền nạp vào lên tới gần 18 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cũng xác nhận Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L chưa từng được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường cùng Nguyễn Đăng Đông về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
