Tin tứcChủ mưu trong vụ án là Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1961, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Bị cáo đã sử dụng thông tin của con trai để thành lập Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tổng hợp D&A Việt Nam, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề như in ấn, vận chuyển, xây dựng, vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm... nhưng thực chất để bán hóa đơn khống nhằm thu lợi bất chính.
Trong thời gian từ năm 2020 đến 2021, Kim Anh đã lập khống 1.015 hóa đơn giá trị gia tăng từ thông tin của 8 doanh nghiệp khác với tổng giá trị hơn 294 tỷ đồng, tương ứng hơn 29 tỷ đồng thuế VAT.
Riêng Công ty D&A đã phát hành khống 815 hóa đơn với tổng giá trị hơn 169 tỷ đồng, mang lại cho Kim Anh khoản lợi bất chính lên tới hơn 3,1 tỷ đồng.
Cùng tham gia vào đường dây, Lê Thị Liễu (SN 1984) được Kim Anh thuê làm kế toán. Sau đó, Liễu cũng thành lập nhiều công ty "ma" để bán hóa đơn khống. Cơ quan điều tra xác định Liễu thu lợi khoảng 2 tỷ đồng.
Bị cáo Cháu Dính (sinh năm 1956), kinh doanh văn phòng phẩm, đã mua 203 hóa đơn để hợp thức đầu vào cho 2 công ty do mình điều hành, thu lợi bất chính khoảng 250 triệu đồng.
Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1973), lao động tự do, là người trung gian giới thiệu khách mua hóa đơn, hưởng chênh lệch từ 1–1,5%. Thông qua Dân, Kim Anh đã bán 54 hóa đơn trị giá hơn 40 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Thiết bị Đông Đô.
Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Đông Đô – Nguyễn Thị Ngọc Liên (SN 1965) – là người trực tiếp sử dụng 54 hóa đơn giả để kê khai thuế, trốn thuế hơn 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi xét xử, bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh: 36 tháng tù giam, Lê Thị Liễu 30 tháng tù giam, Cháu Dính 24 tháng tù giam, Nguyễn Văn Dân 24 tháng tù, cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Ngọc Liên: 36 tháng tù, cho hưởng án treo.
