Tin tứcNgười phụ nữ Singapore Zin Nwe Nyunt (58 tuổi) thừa nhận, bà không biết số tiền đó đến từ đâu.
Vào tháng 8/2021, cảnh sát nhận được thông tin rằng, một nạn nhân lừa đảo đầu tư người Úc đã chuyển 1,8 triệu đô la Mỹ vào một số tài khoản ngân hàng do các công ty ở Singapore quản lý.
Sau đó, ba công ty đã chuyển hơn 480.000 đô la vào một tài khoản ngân hàng thuộc về một công ty có tên là Unione, do Zin Nwe Nyunt thành lập.
Vào tháng 3, bà Zin đã nhận hai tội danh hợp tác với một người đàn ông quốc tịch Myanmar để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán tại Singapore mà không có giấy phép.
Bà này đã kiếm được tổng cộng "tiền hoa hồng" hơn 170.000 đô la, trong khi Nyan Win, người đàn ông làm việc cùng bà, nhận được hơn 110.000 đô la.
Người thứ hai (61 tuổi) là thường trú nhân tại Singapore, trước đó đã nhận tội với những cáo buộc tương tự và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 30/7.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2019 khi một công dân Myanmar tên là Ko Phillip nói với Nyan Win rằng, ông ta đang tìm kiếm một người có thể thành lập công ty tại Singapore để hỗ trợ ông ta kinh doanh.
Sau đó, công ty ở Singapore sẽ mở các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận và chuyển tiền theo hướng dẫn của Ko Phillip.
Theo thỏa thuận này, ông ta trả cho Nyan Win khoản hoa hồng là 0,5 kyat Myanmar cho mỗi 1 đô la Mỹ nhận được.
Nyan Win rất quan tâm đến cơ hội này. Tuy nhiên, ông không chắc mình có thể mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp thông qua Piyar International, một công ty kinh doanh xe cơ giới, nơi ông ta làm giám đốc hay không.
Sau đó, Nyan Win tiếp cận chồng của Zin Nwe Nyunt và nói với ông ta về cơ hội kinh doanh tiềm năng này với Ko Phillip.
Vì người chồng đang làm việc toàn thời gian nên ông đề nghị Zin Nwe Nyunt hỗ trợ thành lập công ty mới.
Sau đó, Zin Nwe Nyunt và Nyan Win thỏa thuận rằng, các tài khoản ngân hàng của công ty sẽ do Nyan Win quản lý. Hoa hồng sau đó sẽ được chia đều cho cả hai.
Zin Nwe Nyunt đã thành lập Unione và đã mở tài khoản doanh nghiệp tại ba ngân hàng. Sau đó, bà đã chuyển giao thông tin, bao gồm cả thông tin ngân hàng trực tuyến, cho Nyan Win.
Phó công tố Lim cho biết, từ năm 2020 đến năm 2021, Nyan Win đã liên lạc với Ko Phillip để sắp xếp việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của Unione.
Zin Nwe Nyunt và Nyan Win không biết số tiền đó đến từ đâu. Tuy nhiên, hai người này không thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra nào để xác định bản chất của số tiền nhận được hoặc tính hợp pháp trong tuyên bố của Ko Phillip rằng ông đang điều hành một "doanh nghiệp hàng hóa".
Từ tháng 1/7/2020, Nyan Win đã sử dụng một trong các tài khoản ngân hàng của Unione để nhận hơn 150 triệu đô la Mỹ trước khi số tiền này được chuyển đi.
Ngày 21/7/2020, ngân hàng đã đóng tài khoản do có nhiều giao dịch đáng ngờ.
Sau khi đóng tài khoản này, Zin Nwe Nyunt đã làm theo chỉ dẫn của Nyan Win và mở một tài khoản doanh nghiệp tại một ngân hàng khác.
Từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2021, Nyan Win đã sử dụng tài khoản mới này để nhận hơn 250 triệu đô la Mỹ trước khi số tiền này được chuyển đi.
Phó công tố Lim cho biết, từ ngày 18/8/2020 đến ngày 24/3/2021, một tài khoản ngân hàng thứ ba đã được sử dụng để nhận hơn 127 triệu đô la Mỹ và hơn 119 triệu đô la Mỹ đã được chuyển ra ngoài.
Sau phán quyết của tòa án vào ngày 14/7, Zin Nwe Nyunt dự kiến sẽ bắt đầu thụ án vào ngày 15/8.
