Tin tứcTrong đó, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) – một doanh nhân kinh doanh vàng bạc – được xác định là “bà trùm” cầm đầu hai đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, tổng trị giá lên tới hơn 1.208 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với một người phụ nữ tên thường gọi là “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, cựu giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thăng Long, trú tại Lào Cai) để tổ chức vận chuyển trái phép hơn 546 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.
Cụ thể, Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208 tỷ đồng, và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoàn còn môi giới cho Hải tiêu thụ 25 kg vàng lậu (trị giá 56,4 tỷ đồng) cho khách hàng tại Hà Nội.
Để thực hiện trót lọt các chuyến hàng, “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng vận chuyển vàng từ Trung Quốc, trong khi Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga làm nhiệm vụ tương tự. Các đối tượng giấu vàng trong người, giày dép hoặc hành lý khi qua biên giới, sau đó mang về trụ sở Công ty Hoàn Huế tại Lào Cai.
Tại công ty, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Trần Thành Hiếu được giao kiểm tra trọng lượng, dùng khò nhiệt xóa dấu hiệu nhận biết nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng.
Sau đó, các nhân viên này lập bảng Excel theo dõi lượng hàng, tạo tài khoản cá nhân để thanh toán cho các giao dịch buôn lậu và vận chuyển vàng về Hà Nội giao cho khách hàng của Hoàn.
Liên quan vụ án, C03 cũng đề nghị truy tố ba bị can khác về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm Trần Như My (48 tuổi, Hà Nội) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Phùng Thị Thuyết (44 tuổi) – Phó tổng giám đốc, Nguyễn Thị Hợp (46 tuổi) – Kế toán trưởng.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam đã mua bán vàng nguyên liệu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đồng thời chỉ đạo kế toán không hạch toán các giao dịch này vào sổ sách kế toán và báo cáo thuế, mà theo dõi riêng bằng phần mềm nội bộ.
Để che giấu hành vi, các bị can dùng tài khoản cá nhân của hơn 30 người thân quen làm trung gian thanh toán, khiến cơ quan thuế không thể truy xuất dòng tiền thật.
Kết quả điều tra cho thấy, các giao dịch bị “ẩn” này gây thất thoát hơn 5 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can về tội Buôn lậu và 3 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng “bà trùm” Trần Thị Hoàn bị xác định giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây, có tổ chức, quy mô lớn và hoạt động trong thời gian dài.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét phê chuẩn truy tố, đưa ra xét xử trong thời gian tới.
