Tin tứcCông an TP Hà Nội vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; sinh năm 1994, trú tại TPHCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, Hưng Yên) cùng 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gây chú ý dư luận.
Trong vụ án này, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nam còn bị xem xét thêm hành vi Rửa tiền. Các bị can còn lại bị đề nghị xử lý về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền và Trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Nam quen Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người sau đó thống nhất việc xây dựng và quản lý các website kết nối với ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang web này được đặt tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế nhằm đánh lừa khách hàng.
Nam bị xác định đã chỉ đạo nhân viên giả danh nhân sự của các sàn chứng khoán quốc tế để mời gọi khách mở tài khoản, nộp tiền đầu tư. Thực tế, các website không có chức năng kết nối giao dịch với thị trường quốc tế mà do Nam điều hành. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này thuộc về chủ sàn.
Tại Việt Nam, Nam và Ngọ thuê văn phòng, tuyển nhân sự để trực tiếp vận hành các điểm kinh doanh. Các sàn hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp tư vấn, môi giới chứng khoán nhằm lôi kéo người tham gia vào "sàn ảo". Để triển khai, Nam chỉ đạo bộ phận marketing lập 85 công ty "ma", phân chia thành nhiều nhóm như chăm sóc khách hàng, marketing, hỗ trợ.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền các bị hại nộp vào sàn vượt 59 tỉ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 55,8 tỉ đồng.
