Tin tứcTheo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, Nguyễn Đại Việt (34 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho nhiều người tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận vay tiền với lãi suất vượt xa mức pháp luật cho phép. Người có nhu cầu vay sẽ liên hệ qua số điện thoại 0905.621.672. Sau khi thống nhất khoản vay, Việt yêu cầu người vay viết giấy mượn tiền và giao một số giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe để giữ làm tin.
Việt cung cấp nhiều gói vay, thời hạn 25 hoặc 30 ngày. Lãi suất mỗi gói dao động 10 – 17% cho cả kỳ vay. Việc giải ngân và thu tiền trả góp hằng ngày được thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên khác nhau, nhằm tránh bị phát hiện.
Cơ quan công an cho biết, Việt không hoạt động một mình mà còn liên kết với nhiều người khác để lập thành các đường dây cho vay lãi nặng, tổ chức thu hồi nợ. Một số người trong nhóm này được giao nhiệm vụ liên hệ, hối thúc hoặc đe dọa người vay nếu chậm trả.
Từ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai chuyên án, bắt giữ 4 nghi phạm điều hành 4 đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn. Trong đó, đường dây của Nguyễn Đại Việt được xác định là một trong những mắt xích lớn.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ năm 2023 đến nay, 4 đường dây này đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với hơn 660 người, tổng số tiền giải ngân vượt 20 tỉ đồng. Chỉ tính riêng khoản tiền lãi, các đối tượng đã thu lợi hàng chục tỉ đồng.
Công an TP Đà Nẵng nhận định hoạt động cho vay lãi nặng kiểu này thường nhắm vào những người khó khăn về tài chính, cần tiền gấp nhưng không thể tiếp cận nguồn vốn hợp pháp. Người vay bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần, tiền lãi chồng chất và đối mặt nguy cơ bị đe dọa, khủng bố tinh thần.
Để phục vụ điều tra và bảo vệ quyền lợi của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo: ai đã vay tiền hoặc có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Đại Việt cần liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra tại 492 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, hoặc gọi Điều tra viên Nguyễn Lê Phước An theo số 0934.117.369 để được hướng dẫn.
Hiện vụ án đang được mở rộng, truy xét thêm những người liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
