Tin tứcTheo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng), chuyên án được xác lập từ tháng 4/2025.
Lực lượng chức năng, phối hợp với Cục A06 - Bộ Công an, đã tập trung thu thập thông tin và các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng.
Ngày 9/7, Ban chuyên án đã tiến hành phá án và triệu tập 4 đối tượng hoạt động riêng lẻ gồm: Nguyễn Đại Việt (sinh năm 1991, trú phường Hòa Xuân), Nguyễn Trung (tức Trung AK, sinh năm 1994, trú phường Cẩm Lệ), Trần Trung Hiếu (sinh năm 1992, trú phường Cẩm Lệ) và Trần Mặn (sinh năm 1984, trú phường Cẩm Lệ).
Thủ đoạn cho vay nặng lãi của các đối tượng rất tinh vi. Chúng tìm kiếm người muốn vay tiền thông qua các mối quan hệ quen biết. Sau đó, tiến hành xác minh nơi ở và yêu cầu người vay cung cấp giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn để giữ.
Tiền lãi được người vay trả hằng ngày chủ yếu thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Các gói vay đa dạng, từ 20 đến 25 ngày, trả góp hằng ngày, không yêu cầu thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác minh nơi cư trú.
Lãi suất cho vay của các đối tượng rất cao, dao động từ 10-15% trong 25 ngày, tương đương 120-180%/năm.
Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Qua khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm: 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 xe ô tô, 8 điện thoại di động, 12 triệu đồng tiền mặt và 230 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng Hiếu, Trung, Việt.
Riêng đối tượng Trần Mặn, dù chưa có tài liệu trực tiếp về hành vi cho vay nặng lãi nhưng qua công tác đấu tranh mở rộng, đã xác định có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Qua trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan trong chuyên án, lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng Đinh Thị Thi Tuyết (sinh năm 1993, trú phường Cẩm Lệ) có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.
Từ đó, Công an đã tiếp tục truy xét và triệu tập thêm 2 đối tượng khác là Vũ Thị Bắc (sinh năm 1988, trú phường Cẩm Lệ) và Võ Văn Hùng (sinh năm 1983, trú phường Điện Bàn Đông).
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để làm rõ vai trò và hành vi của tất cả các đối tượng liên quan.
