Tin tứcNgày 30/7/2025, trước tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn tinh vi của một nhóm đối tượng huy động vốn trái phép, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả, chỉ sau 10 ngày triển khai, lực lượng công an đã đồng loạt truy quét, triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhóm này xây dựng website https://tcis.ai và phát hành đồng tiền kỹ thuật số có tên TCIS. Chúng sử dụng mô hình đa cấp “lấy tiền người sau trả cho người trước” để lôi kéo hàng trăm nhà đầu tư.
Đỉnh điểm của hoạt động là ngày 9/8/2025, khi các đối tượng tổ chức một hội thảo tại Khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), quy tụ khoảng 200 người để tiếp tục kêu gọi đầu tư. Ngay tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh). Đáng thuê người thiết kế website và phát triển đồng TCIS để huy động vốn trái phép. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, trong đó cơ quan công an đã thu hồi được hơn 30 tỷ, chiếm hơn 50% số tiền bị lừa đảo.
Theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi tổ chức, vận hành mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù lên đến 5 năm. Ngoài ra, việc phát hành và kêu gọi đầu tư vào tiền kỹ thuật số chưa được cấp phép tại Việt Nam cũng vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý phương tiện thanh toán (Thông tư 19/2016/TT-NHNN).
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi những người đã từng tham gia TCIS chủ động liên hệ để phối hợp xử lý.