Tin tứcNgày 15/8, TAND TP Cần Thơ cho biết đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trịnh Tuấn Kiệt (34 tuổi, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) cùng 22 đồng phạm. Phiên tòa dự kiến mở ngày 18/8.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt và Chiêm Diệu Đại (40 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, TP Cần Thơ) đã dựng kịch bản cho vay tiền lãi suất thấp để chiếm đoạt quyền sử dụng đất của người dân, chủ yếu là đồng bào Khmer ở Sóc Trăng. Sau khi “nắm” được sổ đỏ, nhóm này đem thế chấp ngân hàng, rút hơn 160 tỉ đồng.
Nhóm Kiệt rao tin cho vay lãi suất 0,5% đến 1,5%/tháng, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi người dân giao giấy tờ, Kiệt và Đại yêu cầu ký hợp đồng “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” có thời hạn. Thực tế, đây là thủ tục sang tên sổ đỏ cho người của họ.
Một số trường hợp, nhóm này còn giả chữ ký, thông qua cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn thiện hồ sơ.
Sau khi sổ đỏ mang tên “người đứng tên thuê” được cấp, Kiệt và Đại cấu kết với một số cán bộ ngân hàng ở Sóc Trăng để làm thủ tục vay vốn. Tiền vay được rút ra sử dụng cá nhân, không trả nợ.
Điều tra cho thấy, Kiệt thuê 80 người đứng tên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 112,7 tỉ đồng. Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 50,8 tỉ đồng.
Các đồng phạm giữ vai trò hỗ trợ tìm kiếm đất, dẫn người dân đi công chứng, ký hợp đồng thế chấp, giả chữ ký hoặc trực tiếp đứng tên vay tiền ngân hàng. Mỗi người hưởng lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, có người được chia một phần tiền vay.
Cơ quan điều tra xác định, nhiều bị can như Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đỗ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế đã giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỉ đến hàng chục tỉ đồng.
Một mạng lưới môi giới đất gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã đưa hàng trăm quyền sử dụng đất vào tay Kiệt và Đại, tạo điều kiện để nhóm này thế chấp ngân hàng.
Nhiều người dân tin rằng chỉ chuyển nhượng tạm để vay vốn và sẽ nhận lại sổ đỏ khi trả nợ. Thực tế, quyền sử dụng đất đã sang tên người lạ và được mang đi thế chấp. Chủ đất không biết khoản vay bao nhiêu, ngân hàng nào đang giữ sổ.
Khi nhóm Kiệt không trả nợ, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, khiến nhiều hộ đứng trước nguy cơ mất đất.
Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án có tổ chức, quy mô lớn, các bị can câu kết chặt chẽ để chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng vụ án có 249 bị hại, 118 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Hồ sơ đã được hoàn tất để truy tố các bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tình tiết phạm tội có tổ chức và giá trị chiếm đoạt đặc biệt lớn.
