Tin tứcNgày 13/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 5 cán bộ ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn, liên quan đến vụ việc để lọt các bộ hồ sơ vay vốn có chứng từ khống, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Hai bị cáo Bùi Hữu Quốc và Võ Đan Vân, đều 44 tuổi, bị tuyên 3 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ba bị cáo còn lại gồm Liệt Lâm (53 tuổi), Quách Bảo Nguyên (47 tuổi) và Nguyễn Tấn Triều (51 tuổi) bị tuyên án tù treo từ 2 đến 2 năm 6 tháng với cùng tội danh.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2010 - 2014, các bị cáo đã không kiểm tra chặt chẽ 100 bộ hồ sơ vay vốn của ba doanh nghiệp thủy sản gồm Công ty Việt An, Bình Minh và Minh Giàu. Các công ty này đã “phù phép” hồ sơ bằng cách lập chứng từ khống để rút tiền mặt từ ngân hàng, nhưng không chứng minh được mục đích sử dụng vốn.
Chỉ riêng Võ Đan Vân đã ký 96 thông báo giải ngân, tổng cộng hơn 580 tỉ đồng. Bùi Hữu Quốc ký 4 thông báo, liên quan đến hơn 20 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại cũng ký hàng chục thông báo giải ngân, dẫn đến số tiền tổng thiệt hại tính đến cuối năm 2020 là trên 601 tỉ đồng.
Theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người nào thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, nếu gây thiệt hại từ 200 triệu đồng trở lên.
Trích Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):
"Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại từ 200 triệu đồng trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm."
Cơ quan điều tra xác định rằng các cán bộ ngân hàng không tiếp tay, nhưng đã không thực hiện đúng quy trình kiểm soát, giám sát, để các công ty lợi dụng sơ hở trong hệ thống tín dụng để chiếm dụng tiền ngân hàng.
Đại diện ngân hàng trong phiên tòa cho biết, các cán bộ đã thành khẩn khai báo, có thái độ hợp tác và nộp tiền khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, thiệt hại thực tế vẫn chưa được thu hồi, và tài sản liên quan đang được xử lý trong một vụ án khác nhắm vào các doanh nghiệp thủy sản nói trên.
