Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị cáo buộc lừa đảo cùng với đồng phạm, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đăng Quang (SN 1980, tại Ninh Bình) và hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có của Phó Đức Tuấn.
Khi Phó Đức Nam bị bắt ngày 30/10/2024, Phó Đức Thắng, cha của Nam, nhờ cháu họ mình là Phó Đức Tuấn để thuê luật sư cho con trai và xin giám định tâm thần.
Ông Thắng đã thuê một phòng khách sạn ở quận Cầu Giấy (cũ) để gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn đưa một luật sư đến để trao đổi về việc bào chữa cho Nam.
Buổi tối, ông Thắng và Tuấn ăn tối với Nguyễn Đăng Quang (là anh em “đồng hao” với Tuấn). Ông Thắng chia sẻ mong muốn giám định tâm thần cho Nam và nhận sự đồng ý giúp đỡ từ Quang.
Ông Thắng đã rút 7 tỷ đồng từ ngân hàng để Tuấn giúp quản lý số tiền này cho việc thăm nuôi Nam và các chi phí sau này. Số tiền được chuyển vào tài khoản bà Trần Thị Minh Lộc, mẹ vợ của Tuấn. Trước đó Tuấn xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói mục đích chuyển tiền.
Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến gặp Tuấn tại Hà Tĩnh để thảo luận về việc tài sản do Nam vi phạm đã bị cơ quan công an thu hồi, trong đó có một phần của số tiền 7 tỷ đồng mà ông Thắng và Tuấn đã chuyển vào tài khoản của bà Lộc.
Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay tiền bà Lộc để tránh bị điều tra và thu giữ.
Sau khi được Phó Đức Tuấn giới thiệu cho Quang vào ngày 1/11/2024, ông Thắng đã đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Phó Đức Anh được nhờ chuyển 2,5 tỷ đồng cho Quang để lo việc giám định tâm thần. Số tiền này được gửi vào tài khoản Nguyễn Thị Thùy Dương, em gái của Quang, người nhận tiền thay cho Quang.
Ngày 7/11/2024, Dương thông báo cho Quang biết đã nhận được số tiền 2,575 tỷ đồng từ Đức Anh. Sau đó, Quang gửi thông tin tài khoản để nhờ Dương chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao (SN 1991, trú tại Hà Nội, làm nghề đổi tiền mới).
Số tiền gần 1,3 tỷ đồng còn lại, Quang bảo Dương nộp tiền mặt vào tài khoản Vietcombank của Quang, sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngày 7/11/2024, sau khi nhận tiền, Thao đã đổi thành tiền mới và giao 1,3 tỷ tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang (SN 1978, trú ở Phú Thọ).
Ngày 14/11/2024, Quang đưa lại số tiền trên để nhờ Thao cầm hộ và nói sẽ có người đến lấy sau. Từ đó đến nay, chưa có ai đến gặp Thao để lấy tiền. Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 1,3 tỷ đồng để phục vụ điều tra.
Theo cơ quan điều tra, bà Trần Thị Minh Lộc không biết nguồn gốc số tiền 7 tỷ đồng chuyển đến tài khoản là tiền do hoạt động phạm tội mà có. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với bà Lộc.
Phó Đức Anh không biết nguồn gốc số tiền được Tuấn nhờ gửi cho Quang, không biết rõ mục đích chuyển tiền. Nguyễn Thị Thùy Dương không biết số tiền 2,75 tỷ đồng do Đức Anh chuyển là do phạm tội mà có. Nguyễn Đăng Thao không biết số tiền 1,3 tỷ đồng Quang chuyển cho Thao là do phạm tội mà có. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Phó Đức Anh, Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Đăng Thao.