Tin tứcTheo cáo buộc, vào khoảng tháng 10/2021, Thương thường xuyên đến chăm sóc sắc đẹp tại trung tâm Thẩm mỹ viện Q. Tại đây, Thương quen biết chị H. - kỹ thuật viên và anh Đ. - bác sĩ. Thông qua các cuộc trò chuyện, Thương giới thiệu bản thân đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền để đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng, đồng thời khẳng định mình có nhiều mối quan hệ với cán bộ ngân hàng và có cô ruột là giám đốc ngân hàng.
Tin tưởng vào những thông tin mà Thương đưa ra, chị H. và anh Đ. đồng ý góp vốn kinh doanh cùng Thương. Bị cáo hứa hẹn rằng việc đáo hạn thẻ tín dụng sẽ mang lại lợi nhuận 10% trong 5 ngày, còn việc đáo hạn thế chấp sổ đỏ sẽ có lợi nhuận từ 15-20% trong 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương không thực hiện theo thỏa thuận mà sử dụng số tiền này cho chi tiêu cá nhân và dùng chính số tiền của các bị hại góp lần sau để trả gốc và lãi cho lần trước, tạo lòng tin và tiếp tục lừa đảo.
Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 1/10/2021, Thương nhắn tin qua Zalo cho chị H., dụ dỗ rằng nếu chị H. có 50 triệu đồng thì sẽ nhận lại 60 triệu đồng sau 2 ngày. Ban đầu, chị H. chỉ chuyển 20 triệu đồng, nhưng sau đó số tiền này tăng dần lên đến 120 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 4/10/2021 đến 23/12/2021, chị H. đã chuyển khoản hoặc nhờ bạn bè chuyển cho Thương tổng cộng hơn 10,3 tỷ đồng. Đến ngày 8/1/2022, Thương đã trả lại chị H. hơn 7,8 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Trong trường hợp của anh Đ., từ ngày 9/11/2021 đến 16/1/2022, anh Đ. đã chuyển cho Thương 154 lần với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng. Hiện tại, Thương đã trả lại anh Đ. 17,8 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thương mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án này là lời cảnh tỉnh về việc cẩn trọng khi đầu tư và tin tưởng vào các mối quan hệ không rõ ràng, đồng thời là bài học về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi lừa đảo.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
