Tin tứcCơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hành vi “Rửa tiền” của hai bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hai nghi phạm bị khởi tố là Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002, Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (SN 1992, Thái Bình).
Theo kết quả điều tra, Nhớ và Nho đã mở tổng cộng 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê, nhằm luân chuyển tiền bất hợp pháp thu được từ các hoạt động lừa đảo qua mạng. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, số tiền luân chuyển qua các tài khoản này lên đến hàng chục tỷ đồng.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện và triệt phá chuyên án lớn liên quan đến đường dây lừa đảo qua mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động từ Campuchia.
Ba đối tượng trong đường dây là Vũ Quang Quỳnh (SN 1998, Nam Định), Nguyễn Văn Tới (SN 2001, Thanh Hóa) và Lê Việt Hoàng (SN 2004, TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi như cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, sử dụng ứng dụng hẹn hò giả để chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân trên cả nước.
Nạn nhân trong vụ án bao gồm nhiều lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tại Bắc Giang và nhiều tỉnh thành khác, bị cắt ghép hình ảnh nhạy cảm nhằm uy hiếp và buộc chuyển tiền.
Ngày 25/4 và 4/5/2025, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho trong chiến dịch mở rộng điều tra.
Theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi rửa tiền có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo, tránh bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 02043854830) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.
