Tin tứcNgày 11/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã bắt giữ ba đối tượng gồm Bùi Anh Trung (1996), Phùng Văn Đạt (1995) và Nguyễn Thanh Bình (1994) – cùng trú tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đáng chú ý, Bùi Anh Trung được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này.
Thông qua các nền tảng mạng xã hội, nhóm đối tượng lập các tài khoản livestream và sử dụng phần mềm giả lập game tài xỉu, kết hợp ứng dụng ngân hàng giả mạo như MBank, Vietinbank... để “dàn dựng” chiến thắng ảo, khiến người xem tin rằng đây là cơ hội “đổi đời”.
Bằng thủ đoạn “chuyển 1 triệu nhận lại 10 triệu”, các nạn nhân nhanh chóng rơi vào bẫy, tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản do nhóm này kiểm soát. Mỗi ngày, hàng trăm giao dịch được thực hiện, số tiền chuyển từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng – tất cả đều “bốc hơi” sau một lần gửi.
Để che giấu hành vi, nhóm này thuê nhiều địa điểm khác nhau như tại chung cư Imperia Smart City (Nam Từ Liêm), nhà riêng ở Sóc Sơn và Mỹ Đức (Hà Nội). Chúng thay đổi vị trí thường xuyên, chỉ tập trung tại một điểm để livestream, tiếp nhận giao dịch, và lập tức “biến mất” sau khi tiền vào tài khoản.
Tiền sau đó được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản trung gian trước khi đổ về túi của Trung – người giữ 50% tổng số tiền lừa được, phần còn lại chia cho “cộng sự”.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Những người bị hại trải dài từ công nhân, người nội trợ đến các tiểu thương.
