Tin tứcCảnh sát cho biết, người đàn ông họ Liu đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã làm giả hợp đồng, giấy phép kinh doanh và con dấu công ty trong suốt quá trình phạm tội.
Liu bị cáo buộc đã cho một nạn nhân thuê một trạm xăng mà không có quyền hoạt động và thu tiền đặt cọc. Người này này cũng tuyên bố nắm giữ cổ phần trong một công ty năng lượng địa phương và trạm xăng của công ty này, sau đó lừa người khác trả tiền thuê trạm xăng.
Liu cũng bị cáo buộc sử dụng thỏa thuận chuyển nhượng vốn giả để lừa đảo tiền đầu tư từ một công ty dầu khí. Từ tháng 9/2019, Liu lừa đảo hơn 70 người với tổng số tiền là 32,7 triệu nhân dân tệ.
Cảnh sát mô tả Liu là người "có tính toán". Anh ta nhắm vào những nạn nhân được giới thiệu qua người quen, khiến họ bớt nghi ngờ hơn.
Cảnh sát cáo buộc Liu rửa tiền lừa đảo bằng cách mua số lượng lớn thẻ quà tặng siêu thị và bán lại với giá chiết khấu thông qua người trung gian. Số tiền thu được sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh ta để che giấu nguồn gốc.
Liu bị bắt vào tháng 5 nhưng quanh co chối tội. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện hơn 80 tài khoản ngân hàng có liên quan đến anh ta và hơn 300.000 giao dịch trong nhiều năm.
Chính quyền đã đóng băng và tịch thu tài sản của anh ta trị giá hơn 25 triệu nhân dân tệ (90 tỷ đồng). Vụ việc hiện đang được các công tố viên thụ lý.
Dong Lei, cảnh sát chỉ đạo cuộc điều tra, nói với tờ Chengdu Daily, rằng Liu không tiêu số tiền đó cho bản thân. Thay vào đó, hầu hết số tiền đều thuộc về bạn gái của anh ta.
Dù thất nghiệp, cô ta vẫn sống một cuộc sống xa hoa. Liu đã mua cho cô ta một chiếc xe thể thao Porsche và một số biệt thự. Ngược lại, anh ta không có nhà hay xe hơi, sống với bố mẹ, hiếm khi gọi đồ ăn mang về hoặc tự mua quần áo cho mình.
Tính đến thời điểm viết bài, cả bạn gái và bố mẹ anh ta đều chưa đưa ra bình luận nào.
Sĩ quan Dong cho biết, hành vi của Liu là một tội kinh tế nghiêm trọng, phá vỡ trật tự thị trường và làm tổn hại đến lòng tin vào hệ thống.
Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi gian lận quy mô lớn hoặc các vụ án có tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù hơn 10 năm, tù chung thân và nộp tiền phạt nặng hoặc tịch thu tài sản.
Câu chuyện đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người bình luận: "Liu bị tình yêu làm cho mù quáng. Bạn gái của anh ta mới là người chiến thắng thực sự".
"Thật là tận tụy với bạn gái. Thật đáng xấu hổ khi anh ta sử dụng trí thông minh của mình vào những việc sai trái", một người khác nói.
“Các giao dịch kinh doanh cần được xác minh đúng cách. Bạn không thể tin tưởng ai đó chỉ vì họ có quen biết”, một người nói thêm.
